的经济损失，则作为一个量刑情节加以考虑。 (五) 本罪与擅自发行股票、公司、企业债券罪、欺诈发行股票、债券罪的界限 本罪的诈骗方法亦可以通过欺诈或擅自发行 ，之后又从事相同业务的； （五）曾在银行、证券、保险等金融机构工作，具有一定的金融专业知识，参与实施非法集资活动的； （六）其他应当认定非法集资 ...
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的合法权益造成了客观和实际侵害时，才能根据归责原则，按照刑法的罪刑条文对危害行为给予刑事处罚。⑿ （一）违反行业准入许可擅自设立第三方支付平台行为的刑法规制 第三方支付机构在设立第三方支付平台时，必须遵守国家关于金融行业准入的规则，在符合准入的条件下申请设立第三方支付平台 ...
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经营资金短缺，于是募集社会资金的方式花样百出，部分个人开始擅自吸收公众存款，日益扰乱国家金融秩序。因此国务院于1992年颁行《储蓄管理条例》，规定只有储蓄 可以清晰地看到，本罪是从维护金融监管秩序的角度出发来设立、解释并运用发展的，其间充满着金融行政色彩，扮演着誓死捍卫金融机构保护主义的角色[5]， ...
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可以申请县级以上有关行政部门作出划拨社会保险费的决定，书面通知其开户银行或者其他金融机构划拨社会保险费。用人单位账户余额少于应当缴纳的社会保险费的，社会保险费征收 发展。 2、按统筹地区编制预算 我国国家预算实行一级政府一级预算体制，分别设立中央、省、市、县、乡五级预算。由于各项社保基金的统筹层次不一 ...
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背信运用受托财产罪，指的是商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他 公司及其自营人员、基金公司及其基金经理等金融机构从业人员、期货公司及其工作人员，考虑到商业银行也开展了资产管理业务，保险公司设立了专门的资产管理投资机构 ...
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一规定在很大程度上对原有刑法中挪用公款罪和挪用资金罪的主体只能由自然人构成,而不能由单位构成的情况所设立的,通过这一修订,就使证券、期货领域中 银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产是不作为单位犯罪行为的，但 ...
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欺诈行为的区分贷款民事欺诈行为与贷款诈骗犯罪区别的关键是行为人是否具有非法占有金融机构贷款的目的。司法实践中，不能单纯以行为人使用欺诈手段实际获取了贷款 机构批准不得从事吸收公众存款业务，这是构成本罪的根本性要素。未经法定设立程序而擅自从事吸收公众存款的自然人，不管所吸收的存款用途是否合法，均不影响 ...
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业务和具备吸收公众存款业务主体资格的金融机构及其工作人员在吸收公众存款业务活动中，违反金融法律、法规，采用不正当手段如擅自提高利率等，办理吸收公众存款业务； 实质的隐名股东存在 隐名股东是指为了规避法律或出于其他原因，借用他人名义设立公司或者以他人名义出资，但在公司的章程、股东名册和工商登记中却记载为 ...
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投资股是由股东在基础股金外投资形成的股份。 农村合作银行股东应当符合向金融机构投资入股的条件。 第十七条 农村合作银行股东可获取农村合作银行优先、 机关，依法追究刑事责任。 农村合作银行未经中国银行业监督管理委员会批准，擅自设立、合并、撤销分支机构的，给予警告，并处5万元以上30万元以下的罚款；对直接 ...
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投资股是由股东在基础股金外投资形成的股份。 农村合作银行股东应当符合向金融机构投资入股的条件。 第十七条 农村合作银行股东可获取农村合作银行优先、 机关，依法追究刑事责任。 农村合作银行未经中国银行业监督管理委员会批准，擅自设立、合并、撤销分支机构的，给予警告，并处5万元以上30万元以下的罚款；对直接 ...
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