财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的;(五)其他依法应当追缴的情形。查封、扣押、冻结的易贬值及保管、养护成本较高的涉案财物,可以在诉讼终结前依照有关规定 的,可结合已收集的集资参与人的言词证据和依法收集并查证属实的书面合同、银行账户交易记录、会计凭证及会计账簿、资金收付凭证、审计报告、互联网电子数据等 ...
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财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的;(五)其他依法应当追缴的情形。查封、扣押、冻结的易贬值及保管、养护成本较高的涉案财物,可以在诉讼终结前依照有关规定 的,可结合已收集的集资参与人的言词证据和依法收集并查证属实的书面合同、银行账户交易记录、会计凭证及会计账簿、资金收付凭证、审计报告、互联网电子数据等 ...
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税务机关。 同时，如果外国公司在俄罗斯拥有不动产或者交通工具，以及外国公司在俄罗斯开立银行账户或者进行有价证券交易时，则也必需在俄罗斯税务机关进行登记。 如何计算外国 1日至2001年12月31日期间取得的国际运输收入补征有关税收，并冻结办事处帐户强行扣款，明显与两国之间的避免双重征税协定不符。在通过 ...
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列为个人破产的主体人。在债权人的权益受到严重侵害时，债权人有权按规定程序向法院申请冻结除破产人基本生存保障条件之外的所有财产，让其“入穷籍”。法院受理 。4、完善个人信用制度。包括自然人的身份证明、个人社会档案、个人社会保险、个人银行账户和个人收入来源、个人可支配的用于抵押的资产等，都未形成完整的考核 ...
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万多户企业和5.33亿自然人建立了信用档案，采集了企业和个人在商业银行等金融机构开立结算账户、贷款、担保、信用卡等方面的几十项信用信息。《民事诉讼法》第二 工作被人牵着鼻子走的不利局面。法院要加大执行力度，主动穷尽一切法定手段，并排除外界力的干扰，在依法采取查封、冻结和划拨存款、扣留和提取收入、查封、 ...
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讨债，且欠债人已经逾期3-6个月没有还款，仍然一拖再拖的话，直接起诉，因为起诉到法院也需要一些时间。如果对方败诉就会拿到判决书或签订了对方还款的调解协议。 合理运用诉讼保全，您在申请起诉时可以一并申请法院要求保全冻结对方的银行账户，且对方的房子、车子在保全期间都是不能买卖的。 第三招 ...
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的移动通信服务，由此给甲方造成的损失，乙方不承担责任：（1）甲方银行账户被查封、冻结或余额不足等非乙方原因造成的结算时扣划不成功的；（2） 。一审宣判后，被告提出上诉，二审期间申请撤回上诉，一审判决已发生法律效力。 裁判理由 法院生效裁判认为：电信用户的知情权是电信用户在接受电信服务时的一项基本权利， ...
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财产仍属于债务人的总资产，在债务人破产时，该财产作为破产财产的一部分，受到自动冻结等因素的影响。而证券化的基础是独立的证券化资产，证券的发行、信用增级、 业务，有自己的办公场所，有自己的独立的管理人员，保有自己独立的账册、银行账户、和财务报表。且董事会应设有一定比例的独立董事(至少四分之一)，董事会须 ...
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了深入的调查取证，取得了石某风收取货款后立即分解转移和挪用的确凿证据，并冻结了被转移的赃款，查封了石某风用赃款在北京购买的房屋。后法院裁定中止审理 买房产，11万元支付代理人报酬，有121846元存于其妻女的银行账户，余款已挥霍。石某风对指控无异议。法院遂判决石某风犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑 ...
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中的主要争议问题。二是清算过程中需要采取的强制措施，如查封、冻结公司财产或银行账户等也未作出规定。三是未规定提交财务账册及提供债权人名单等的 权利。 （三）完善清算程序 1.指令提交债权人债务人名册和财务账册。笔者认为，法院应在裁定启动清算程序后成立清算组之前，首先指令公司或股东提交债权人债务人名册和 ...
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