。 首先，从银行的角度来看，提单作为所有权凭证是国际贸易融资制度的基础。在跟单信用证惯例下，银行之所以敢于先行付款取得单据，再向开证申请人要求付款赎单，是基于 提单迟延收到的情况下，日后收货人补交提单，则不产生无单放货责任。而保证合同所担保的，是明确的债务。保函就其性质而言，是一种附条件给付的合同。 ...
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以非法占有为目的的主要有两个条文：集资诈骗罪、贷款诈骗罪。其他金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪和保险诈骗罪没有规定以非法占有为目的。 4、金融诈骗罪在客观方面表现为谋取 的；（2）使用虚假的经济合同的；（3）使用虚假的证明文件的；（4）使用虚假的产权证明做担保或者超出抵押物价值重复担保的。有这几种情形进行 ...
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：《资本论》，第3卷，第425页。）在进出口贸易中，信用的代表是信用证，即是进口商的代理银行为进口商提供自身的信用，保证承付出口商开给进口商有关票据的 ：《财经大辞典》，中国财经出版社1990年版，第452页。）对此，应通过合同的形式明确双方当事人的权利义务，杜绝欠债有理、欠债有利的不合理预期的出现。 ...
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保证行为虽不能为前述四种诈骗手段所包括,但其本质上属于一种虚假担保行为,因此可归结为其他方法。但合法借贷后转移资产逃避还贷的,则与在 取得贷款的行为(即使存在一定的欺诈)本身并不表明行为人具有非法占有的目的;而在信用证诈骗、保险诈骗等犯罪场合,行为人与金融机构之间并不存在任何信用基础,行为人一旦使用了 ...
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较好的项目，且风险较小，并符合信贷标准和政策。 （3）使用虚假的经济合同，使银行或其他金融机构相信贷款人有良好的销售额、资产和盈利能力，有较高的资信 秩序和银行或其他金融机构的贷款、票据承兑、信用证、保函等的安全。借新还旧是当下商业银行为调低不良贷款率，完善担保和弱化贷款风险的一种普遍操作手法。虽然 ...
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转移的关系中，并且，“在买卖合同中确定所有权归属则比确定占有权归属更为重要”；在国际结算中，提单物权性主要表现在与银行担保物权的关系中等。而既然提单在 即可“管中窥豹”：实务中提单与其项下货款的对流多通过银行进行，且多采用跟单信用证的付款方式，而这当中即经常出现一些妨碍提单正常流转的情况，最主要者如 ...
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。首先，从银行的角度来看，提单作为所有权凭证是国际贸易融资制度的基础。在跟单信用证惯例下，银行之所以敢于先行付款取得单据，再向开证申请人要求付款赎单，是基于提单 提单迟延收到的情况下，日后收货人补交提单，则不产生无单放货责任。而保证合同所担保的，是明确的债务。保函就其性质而言，是一种附条件给付的合同。 ...
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：《资本论》，第3卷，第425页。）在进出口贸易中，信用的代表是信用证，即是进口商的代理银行为进口商提供自身的信用，保证承付出口商开给进口商有关票据 《财经大辞典》，中国财经出版社1990年版，第452页。）对此，应通过合同的形式明确双方当事人的权利义务，杜绝“欠债有理、欠债有利”的不合理预期的出现。 ...
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给一个大订单，中方发货后外方就杳无音信。此外，我个别中小企业与某些外国公司不签合同，一旦出现问题，中方往往提不出未正常付汇的证据，同时涉嫌协同逃漏 有充分的评估并做好规避措施。如可办理出口信用保险，或采取信用证等更为安全的付款方式，要求对方提供担保或银行保函以降低风险，将上述风险费用计入成本，衡量收支 ...
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等方面来分析套单的违法性： 一、 套单的程序 提单一般是根据买方向卖方开出的信用证来缮制的，而且不得有任何不符点，否则就会产生不能结汇的恶果。但是，在 的联系方面不会直接而且快速。 4、在海运市场上，船舶就是对货主的信誉担保。在发生重大运输合同纠纷时，货方最有力的手段就是扣船。可是由于货方持有的提单是 ...
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