；（三）虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的；（四）其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重 程序，而“资信”又是评价贷款人还款能力的重要指标，贷款人不真实的资信，无疑会增大银行贷款和利息的回收风险，具有当然的社会危害性，并且贷款数额越大，回收风险也就 ...
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《国际贸易术语解释总则2000》的规定，FOB术语中买卖双方承担的主要责任、风险和费用等如下： 卖方：（1）提供符合合同规定的货物和单证或者相等 托运人存在两方：缔约托运人（买方）和交货托运人（卖方）。国外买方通常在信用证中要求卖方提交的提单要以买方作为托运人(Shipper)，即使卖方审单时发现这一 ...
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增长16.7%.买卖合同纠纷数量上升的原因之一在于金融危机下价格大幅波动，为降低风险和减少损失，有的当事人不惜主动违约，宁愿支付违约金也不履行合同，因而引发纠纷 年受理10件，所涉信用证项下款项总计逾人民币1亿元。 其四，民间借贷、金融借款纠纷数量有所上升。金融危机下金融机构基于风险防范考虑不愿轻易 ...
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实际上是代理人事先预收、事后代付的费用。代理人为此亦承担了一定的市场风险。由此可见，被告向货主预收了包干费，并不因此而改变其货运代理人的 ，获取提单；与此同时，又作为承运人的签单代理，代承运人签发提单。 跟单信用证统一惯例（500）号（UCP500）第三十条关于运输行（“Forwarder”在香港地区 ...
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存在，笔者认为，应赋予内贸提货单不可抗辩的物权凭证性质，并把内贸提货单与信用证制度联系起来，规范国内贸易，从而融合国内贸易与国际贸易，统一国内贸易和国际 中，内贸提货单的交付应视为内贸提货单所标明的货物的所有权的转移，货物的风险责任也随之转移。但是，由于内贸提货单买卖交付的地点难以确定，因而一切因内贸 ...
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辩称，已经正确履行451号合同，所交货物完全符合合同规定。由于甲公司迟开信用证，导致生产厂商无法及时通知甲公司，但商品的实际品质与乙公司向中国卫生部申报 表示之结果，欲免除一方根本违约的责任，那么也并非绝对不可以，这种情况在风险承担社会化背景下是可能发生的，这时就应当尊重当事人的意思，让免责条款发挥 ...
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积极发挥桥梁作用。根据实际需要，在真实条件下银行可以应申请人之请求为其开具信用证、保函、单据或其他资信证明。但应当看到，银行的这种行为乃是一种担保， 内部控制机制，完善贷款、结算、外汇、现金和财务各项业务的监督制约机制。加强风险防范，纠正违规经营，杜绝参与无序竞争，自觉维护金融秩序。重点是建立各个岗位 ...
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卡常常也具有透支功能，为持卡人垫付资金。为防范金融风险，1997年中国人民银行《关于加强信用卡业务透支风险管理的通知》（银发［1997］359号）明确要求 文字与数字记录。与文义性密切相关的特征是，汇票、本票、支票、信用证具有流通性而且流通性强，委托收款凭证、汇款凭证、银行存单则没有流通性或者流通性弱 ...
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条至二百条规定的包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪等八个罪名。自刑法修订以来关于 卷。[6]比如司法实践中，有的行为人采用金融诈欺手段骗取金融机构资金，进行风险经营，若经营成功后将资金返还的，则一般认为行为人不具有非法占有为 ...
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真相的方式进行集资、贷款、金融票据、金融凭证、信用卡保险、有价证券诈骗，数额较大或者进行信用证诈骗的行为。金融诈骗罪包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、 这等于惩罚合法交易人，纵容诈骗犯，太不公平。既然如此，财物的毁损、灭失风险在合同诈骗中，自受害人实际交付后由诈骗人承担合情合理；而且交付后造成的 ...
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