与中国人寿保险股份有限公司天津分公司（以下简称人寿保险）之间的关系应如何界定，即对三被告人主体身份的认定，是处理本案的关键所在。首先，从三被告人与人寿保险签订的 的损失，也并未危及市场交易秩序。以上两个方面排除了三被告人的行为构成合同诈骗罪的可能性。综上，三被告人以非法占有为目的，明知没有代为收取客户 ...
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诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、合同诈骗罪等特定诈骗罪中，尽管它们在犯罪主体、犯罪对象、具体方法上均有重大差别， 必要性。这种欺骗行为与受骗心态的比例关系在诈骗罪的认定中是非常重要的，只有当行为人欺骗行为的影响力足以达到使被害人产生自愿状态时，才能入罪。 ...
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吴英因涉嫌非法吸收公众存款罪被依法逮捕。2009年9月,金华市中级人民法院一审认定,吴英于2005年5月至2007年2月间,以非法占有为目的,采用虚构事实 贷款等，由此而引发骗取贷款、票据承兑、金融票证罪、高利转贷罪、合同诈骗罪的刑事法律风险。 首先，我们来看看中小企业在融资过程中，有哪些行为可能会 ...
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认定犯罪嫌疑人、被告人是否具有非法占有的目的，进而对诈骗罪作出准确认定。 【关键词】诈骗罪的认定；非法占有；刑事推定 【写作年份】2012年 【正文】 一 的情况，便片面的认定犯罪嫌疑人、被告人具有非法占有的主观故意。例如，是否具有非法占有的主观故意是辨别一般合同纠纷和合同诈骗犯罪的关键所在，对此应当 ...
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少，或者在银行等金融机构报案后马上归还透支款息等，这是出罪的附件性条件；最后，在公安机关立案前偿还全部透支款息，这是时间性 不应只由持卡人承担[J]．社会观察，2010, (1). {3}冯涛．恶意透支信用卡诈骗罪的认定及立法完善[J]．中国刑事法杂志，2004, (1). {4}[美]乔恩R．华尔兹 ...
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人因错误认识而为意思表示，与行为人签订合同或履行合同。错误的意思表示是以错误的认识为直接动因。 合同诈骗罪的构成要件为：1、犯罪主体是一般主体， ，但行为人自始至终无任何履约行为，而以欺骗手段让对方当事人单方履行合同，占有对方财物，应认定为合同诈骗；有部分履约能力，但行为人自始至终无任何履约行为，而以 ...
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五十万元以下罚金或者没收财产。 （二）贷款诈骗罪的认定：（1）编造引进资金、项目等虚假理由的；（2）使用虚假的经济合同的；（3）使用虚假的证明文件 凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，有这种情形进行诈骗活动，数额较大的，处以五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的 ...
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另有规定, 是指有关金融诈骗犯罪和合同诈骗罪的规定, 根据此规定, 对刑法已经设立新的罪名, 如贷款诈骗罪等金融诈骗犯罪、合同诈骗犯罪, 各自独立成罪, 不能再按 责任。我国有学者从法益侵害角度, 站在刑法对法益保护而犯罪是对法益侵害的立场上认为, 从犯罪主体上说, 在刑法没有规定单位可构成犯罪主体的 ...
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的其他诈骗犯罪的界限 刑法在其余各章节分别规定了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、合同诈骗罪等。这些诈骗 以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、 ...
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使用卡的基本效能，也是持卡人按照银行信用卡使用章程合法使用的一种合同交易行为。从法理的角度来讲，透支行为在行为发生之时是完全符合法律规定、也是为银行等 承担》，载《财经》，2010年第1期。 [6] 冯涛：《恶意透支信用卡诈骗罪的认定及立法完善》，载《中国刑事法杂志》，2004年第1期。 [7] 这里 ...
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