支票的无条件支付性的意义就显得更加突出。 [5]此外，为了加强支票的支付功能与交易效率，票据法不仅强调支票的无条件支付性，而且还将支票的付款提示期间规定较 规定，有关行政法规对立户人与其开户银行之间的账户资金关系也进行专门调整，例如，我国《银行账户管理办法》对两者之间的权利义务关系作出了较为详细的规定 ...
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。三是创新金融服务，如企业集团理财，即集团客户通过网上银行查询各子公司的帐户余额和交易信息、集团公司内部的资金调度与划拨；发放电子信用证；进行国际收支申报等等 我国采纳，各银行在开办电子银行业务时都是按照本行制定的相应管理办法进行的，其业务管理办法及章程中不免过多强调自身的利益，对银行操作设定若干免责 ...
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制度。外汇管制，是指一个国家为了防止外汇资金自由输出输入，平衡国际收支，增强本币信誉，稳定汇率，而对外汇买卖、国际结算以及外汇汇率实行的政策措施。在我国， 《外汇管理条例》、《结汇、售汇及付汇管理规定》、《出口收汇核销管理办法》等。根据外汇管理行政法律法规的规定，售汇一般包括贸易及非贸易经营性支付的售 ...
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规定，未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务，情节严重的，构成非法经营罪。因此，一旦公安机关将配资行为 责任的风险及防范应当引起足够的重视！ 注释： 1 例如《浙江省小额贷款公司试点暂行管理办法》第七条规定设立小额贷款公司应当具备下列条件：（一）有符合规定 ...
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中,所涉及的罪名多集中在对非法吸收公众存款罪、操纵证券交易价格罪、集资诈骗罪、非法经营罪、挪用资金罪、挪用公款罪等罪的认定上。其中,对证券公司 受托投资资产和其自有资产及不同委托人的资产相互独立管理和经营,严格区分自营资金与资产管理资金的使用。《证券公司客户资产管理业务试行办法》则进一步要求将资产管理 ...
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、城乡信用合作社及其联合社和邮政储汇机构。而《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》则适用于我国境内经营外汇业务的所有金融机构,包括证券公司、保险公司 2002年8月,中国人民银行与俄罗斯中央银行签署的《中俄边境地区贸易的银行结算协定》适用范围扩大至中俄所有边境地区,并确保全面准确地执行该协定的 ...
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商业银行的协助。作为理财资产管理人，商业银行在质押权利的控制方面，其通过冻结客户理财资金和网上系统的质押公示，足以实现权利占有的移转。因此，只要商业银行 ，在类似的权利质押制度中都设立了强行平仓制度。如《证券公司股票质押贷款管理办法》第27条规定:为控制因股票价格波动带来的风险，特设立警戒线和平仓线。 ...
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定价标准，商业银行应按中国银行业协会确定的标准收费”。中国人民银行正在制定中间业务收费管理办法，但直至今日依然未出台。在此情况下，较多中间业务产品没有收费标准 缜密的格式合同文本。规范、缜密的合同文本提高了工作效率，也规范了银行和客户交易双方的权利和义务关系，防范了业务风险，减少或预防了纠纷。但在中间 ...
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是选择要件，而非同时具备的要件。所谓超过规定限额透支是指违反信用卡业务管理办法的有关章程规定，在允许透支的最高限额以外进行透支使用信用卡的行为， 的使用流程相当于持卡人先消费后支付，这种有别于传统交易流程的方式客观上使得发卡银行为持卡人垫付消费资金，为犯罪分子留下可乘之机。同时，信用卡的应用需要完备、 ...
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《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。通过银行等金融机构进行的洗钱犯罪得到了 报告，同时应当免除银行或其他金融机构因违反保密法而应承担的责任。 3、建立客户身份资料保存制度 实践中，由于缺乏法律的规范和威慑，银行职员为了揽储， ...
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