，中小企业特别是民营、乡镇企业贷款难，民间融资与合法借贷广泛活跃地存在，与国家金融监管制度的紧张关系日益突显。由于非法吸收公众存款罪的罪状较为简单，以致 法条的关系。[27]该观点暂且可以其主张的主观目的差异将非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪区分开来，同时也可能把非占有目的之非法集资行为都认定为非法吸收 ...
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（透支1万元经银行二次催告后三个月不还） 六、 非法经营罪（利用POS机套现融资有风险） 七、 贷款诈骗罪（诈骗金融机构） 八、 集资诈骗罪（面向 直接经济损失数额在五十万元以上的； 2、齐精智律师分析：非法集资与民间借贷的区别： ①借贷双方约定的利率在人民银行公布的同期同类利率4倍以内者有法律效力 ...
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一般存在下面几点疑难点： 一、如何认定合同诈骗罪中合同的含义 由于合同诈骗罪与其他诈骗罪尤其是普通诈骗罪的区别，关键在于行为人是否利用了合同这一形式，所以 若干问题的解释》规定，普通诈骗的构罪数额起点为2000元，利用票据，信用卡进行诈骗的数额起点为5000元，贷款诈骗的数额起点则高达l万元。关于合同 ...
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大的行为。我国并没有设立单独的欺诈贷款罪，现有的贷款诈骗罪在要求行为人以欺骗方法骗取贷款的同时，还必须具有非法占有银行贷款的目的，二者缺一不可。许多民事套贷 ，具有欺诈因素，但不一定要非法占有该项钱款。可以说，我国贷款诈骗和套贷纠纷之间最大的区别就在于非法占有目的的认定。审判实践中，以欺诈的方式获得 ...
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与其他罪的界限 1、与诈骗罪、敲诈勒索罪的区别：主要在于是否利用职务之便。国家工作人员非利用职务上的便利，以为他人谋取利益为名，骗取他人数额较大的财务， 人与某保险公司一负责人陈某相勾结，以开办公司为名，向银行贷款300万元人民币，由保险公司担保，贷款到手之后，四人在暗中分赃，黄某从中拿出60余万元给 ...
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考虑，都可以得出这一结论。既然如此，对于采取其它方法骗取2000元以上的便以诈骗罪论处，而对于骗取贷款或者保险金，或者使用伪造的金融票据、信用卡等诈骗 [66]张明楷：《诈骗罪与金融诈骗罪研究》，清华大学出版社2006年版，第342-343页。 [67]参见车浩：《论强奸罪与嫖宿幼女罪的关系兼论法条竞 ...
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受托财产罪、违法发放贷款罪、吸收客户资金不入账罪、违规出具金融票证罪、逃汇罪、骗购外汇罪、洗钱罪、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪 罪与诈骗罪之间的想象竞合犯，最终以诈骗罪定罪处罚，等等。 处理危险犯之间的界限与竞合问题，基本上应按照想象竞合犯处理。例如，行为人在生产、销售的食品 ...
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。另一方面，这种区分还有助于我们正确认识不纯正单位犯罪与个人主体所犯该罪之间的联系与区别，防止混淆个人犯罪与单位犯罪的界限。 （二）根据其主观罪过形式的 证券管理部门等特定单位构成；非法向关系人发放贷款罪，非法向他人发放贷款罪，非法拆借、发放贷款罪，非法出具信用证明罪，对违法票据给予承兑、付款保证罪， ...
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考虑，都可以得出这一结论。既然如此，对于采取其它方法骗取2000元以上的便以诈骗罪论处，而对于骗取贷款或者保险金，或者使用伪造的金融票据、信用卡等诈骗 [66]张明楷：《诈骗罪与金融诈骗罪研究》，清华大学出版社2006年版，第342-343页。 [67]参见车浩：《论强奸罪与嫖宿幼女罪的关系兼论法条竞 ...
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存在刑罚介入民事违约或民事侵权的现象，而这同样是堂而皇之却又蛮横的。比如骗取贷款罪，关于刑法增设该罪的初衷，权威的解释对缘由和动机直言不讳：考虑到公安机关 占有贷款的目的，致使这类案件的处理陷入两难境地，要么无罪，要么重刑（贷款诈骗罪）。客观上造成了此类案件的高发趋势，危害到金融安全。[18]很明显， ...
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