人以非法占有为目的，以购买二手房的名义，先向被害人张某支付购房首付款，谎称向银行贷款支付购房余款，骗取被害人将房产过户至余某名下。2015年12月，余某向李某 ，又以所骗得的房屋作为抵押物向李某借款，隐瞒了其对该房屋的处分权系诈骗所得的事实，并将所借款项挥霍，导致张某无法获得房款，也无法偿还李某的借款 ...
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，骗取他人信任，欺骗他人为其开具信用证提供担保，虚构进行进口贸易的事实骗取银行开出信用证；再由其控制的境外的“离岸公司”取得信用证后套取现金，最 犯罪的手段和目的、数罪还是一罪的情况，充分利用刑事手段严厉打击信用证诈骗等犯罪行为，还要运用民事法律治理信用证欺诈行为，规范市场经济秩序，促进经济贸易良性 ...
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诈骗罪（刑法第196条），是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。利用信用卡既包括使用伪造的、作废的信用卡或者冒用 ； （四）恶意透支的。 前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。...
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部分信贷人员对保全诉讼时效的重要性认识不足，存在认识上的误区。长期以来，国有商业银行贷款支持的重点是国有大中型企业，而国有大中型企业普遍存在产品老化、效率低下， 机关的沟通，在司法机关的支持下保全贷款的时效。对于一些恶意逃废银行债权、涉嫌诈骗贷款的的借款人，保全贷款的时效，仅靠信贷员的力量是不够的， ...
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第140条第一款（三）项的规定，裁定驳回原告起诉。 案例评析 本案争议焦点：银行是否有权选择以报案还是诉讼方式来追透。笔者试结合2009年12月15日， 涉嫌恶意透支型信用卡诈骗犯罪？依《刑法》第196条第二款规定，恶意透支是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或规定期限透支，且经发卡银行催收后仍不 ...
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渠道获得家人的联系方式，也不能打电话联系。 要是紧急联系人中有持卡人的家人，银行在联系时一定要规范，尤其是要注意两点： 一个是不能直接对其家人进行 言语上进行人身攻击等，都属于暴力催收，碰到这种情况要及时录音作为凭证去投诉银行。 一个是不能明确告知持卡人的负债情况，但是可以让家人转告持卡人让其接听电话 ...
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因此，潘某是秘密窃取将他人财产非法占为己有，其实质与盗取他人信用卡及密码到银行取钱一样，应定盗窃罪。第二种意见认为，潘某的行为构成诈骗罪。潘某将不在 的主要特征，我们可以看出，本案的被害人李某没有自愿地交出财物，潘某欺骗的是银行，实质上是为实施盗窃行为所采用的一种手段和方法，因而其行为不构成诈骗罪。 ...
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网上同样遭遇的一些信息后越来越觉得不对劲，整个过程像一场骗局。 揭露电影投资诈骗套路： 一、冒充影视公司，虚假项目 冒充影视公司发布虚假影视项目，影片在网络上 最后都会保本退还给你本金，或者还有一种情况在规定时间不上映，并且还按照银行利息+本金退还给你，那么恭喜你，99%的情况就是你进入了一个庞氏骗局 ...
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的权益） 4 确定投资款项走的是出品方公司对公账户（对公账户资金来往受银行三方监管）一般只要保障以上四点，那么你所投资的电影项目就没有问题。所以咱们 虚假公司的合同（认购书）图片； 3.向不法公司投资时的银行转账记录或者网银凭证； 【常见的电影投资诈骗形式主要有以下情形：】 1、仅为份额投资方，宣称为 ...
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在电信诈骗多发的今天，有着数不清的真实案例，血的教训，其中受害者最多的当属于炒期货被骗，各种骗局数不胜数。通过高收益、高回报诱骗投资者在 推荐的交易软件，那么投资者所交易的只是非法机构建立的虚假盘面，客户的资金并未经过银行监管系统，而是转入个人账户，这样就导致许多投资者的资金被非法侵占。此外，盘面虽然 ...
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