及支付利息， 债权人可以对债务人行使债权请求权， 即使最终产生亏损， 也是属于投资风险的一部分， 受损的只是特定的一部分投资人， 一般不涉及刑事犯罪。可见传统的 万元以上的即可构成非法吸收公众存款罪。根据目前很多P2P平台的规模来看， 投资人数一般达上百人， 金额数十万、百万甚至更大。绝大多数的P2P ...
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保护、客户信息安全保护及投诉处理等制度，保持公司治理有效性。鼓励网贷机构引进战略投资者，增加注册及实缴资本，聘用具有丰富金融机构从业经验的人员担任高 和风险提示。各地、各级监管部门要督促网贷机构做好合格出借人审查，对出借人年龄、财务状况、投资经验、风险偏好、风险承受能力等进行尽职评估，不得向未进行风险 ...
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是捏造根本不存在的或者与实际不符的所谓会产生良好社会效益和经济效益的投资项目，后者以引进外资需要配套资金为由诈骗贷款的行为。（2）使用虚假的经济合同 ，或者案发时不能归还是因为意志以外的原因，如因经营不善、被骗、市场风险等，不应当以贷款诈骗罪定罪处罚。而2006刑法修正案(六)增设“骗取贷款罪”，弥补 ...
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很多表面为普通有限责任公司而真实股东只有一人的一人有限责任公司，而且容易导致纠纷，不利于监管。因此，2004年修订的《公司法》第58条规定：“一人有限公司是 之手）。 （二）一人有限责任公司制度的价值 1.一人有限责任公司降低了投资风险一人有限责任公司最大的优点莫过于让股东承担有限责任，即一人有限责任 ...
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月16%)为诱饵，采用借款方式，骗取数十名受害人的1500余万元。二是零风险式投资。如田成志集资诈骗案，以与他人合作经营为名，采取编造虚假合作项目， 不同、地域跨度大等因素，跨境联合犯罪趋势明显，境外新型犯罪被不断“嫁接移植”引进。[6]三、涉众型经济犯罪多发高发的四大诱因犯罪原因是一个非常复杂的系统 ...
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传统的司法裁判中使用的法律解释方法，但是监管者的监管执法往往不是为了解决纠纷，而是可能有着树立典型的考虑，采取的是目的性的、技术性的以及结果主义的 贷款管理的真实义务仍在银行,很容易累积系统性风险。近期银监会已经发文对此进行了规范,要求银信合作理财产品不得投资于理财产品发行银行自身的信贷资产或票据资产 ...
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的、原子式公司为立法模型与出发点，关注重心依旧在公司内部权利义务的配置与纠纷处理，对企业集团的形成过程以及集团内各公司间的权利义务如何规范则相对粗疏 间隐蔽的相互持股犹如埋在资本市场上的地雷，使公司债权人、中小股东时刻陷入投资风险之中。强制性信息披露制度的宗旨是不对相互持股的事实予以主观评价，而是重在 ...
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