欺诈现象较为严重，逃、废债行为相当普遍，债权人利益不能得到有效维护，金融诈骗、逃汇骗汇、骗取出口退税等违法犯罪行为仍较为猖獗；假冒伪劣商品愈演愈烈，不仅 的社会力量，甚至可以起到即时监控的作用。另一方面，也要注意发挥行业组织和中介机构在管理市场、规范市场方面的作用。对许多行业来说，从业者加入该行业以后 ...
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的一个包袱，应该想法子甩掉，为此必须先将一部分财产调查权分配给当事人和社会中介机构承担。[1] 改革申请执行立案的标准与在一定程度上剥离执行法院的财产 债公司雇佣的人员鱼龙混杂，甚至出现流氓打手、黑社会成员，并常常以威胁、恐吓、诈骗、绑架人质等非法手段进行讨债。[42] 某些所谓讨债公司更是逐步演变为 ...
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贷款欺诈只能是房地产开发商欺诈，其欺诈目的有二，第一是为了周转资金，第二是诈骗银行贷款。 1、 为周转资金而欺诈银行贷款。现今房地产市场仍具有巨大的消费 企业的员工申请期房按揭贷款；在贷款审查程序上，除了银行本身的审查之外，还有中介服务机构如律师事务所、资产评估事务所等的审查。如此严格的审查，是为了对 ...
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的理解。一种观点认为，犯罪所得，即从被害人处非法取得的物品，例如盗窃、诈骗的财物等，是犯罪分子实施犯罪行为追求的目的物。用于犯罪的工具、物品，如杀人 ，只是享用了临时性的网络控制权，而且此种控制权也不是行为人本人所建立起来的。至于中介者，也就是转租、倒卖僵尸网络的人，他只是在僵尸网络的最终使用者和初始 ...
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，操纵该公司证券交易价格或者证券交易量的;(七)证券公司、证券投资咨询机构、专业中介机构或者从业人员，违背有关从业禁止的规定，买卖或者持有相关证券，通过对 (刑法第一百九十七条)]使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，数额在一万元以上的，应予立案追诉。第五十六条[保险诈骗案( ...
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的一方当事人与另一方当事人签订买卖或承揽合同，骗取定金、预付款或材料费;利用中介机构签订转包合同骗取定金或预付款;虚构建筑工程合同或转包建筑工程合同，骗取工程 。如果他人错误认识在先，行为人利用他人的错误认识获得财物，不能作为合同诈骗犯罪处理。如果行为人虽然采取了欺骗手段，他人认识上也存在错误，并基于 ...
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欺诈现象较为严重，逃、废债行为相当普遍，债权人利益不能得到有效维护，金融诈骗、逃汇骗汇、骗取出口退税等违法犯罪行为仍较为猖獗；假冒伪劣商品愈演愈烈，不仅 的社会力量，甚至可以起到即时监控的作用。另一方面，也要注意发挥行业组织和中介机构在管理市场、规范市场方面的作用。对许多行业来说，从业者加入该行业以后 ...
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贷款欺诈只能是房地产开发商欺诈，其欺诈目的有二，第一是为了周转资金，第二是诈骗银行贷款。 1、 为周转资金而欺诈银行贷款。现今房地产市场仍具有巨大的消费 企业的员工申请期房按揭贷款；在贷款审查程序上，除了银行本身的审查之外，还有中介服务机构如律师事务所、资产评估事务所等的审查。如此严格的审查，是为了对 ...
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以金融机构为犯罪对象的犯罪，也可能殃及非金融机构的资金安全。例如，贷款诈骗行为不仅是欺骗发放贷款的金融机构，而且必然殃及担保单位。 可见，金融犯罪发生 ，利用银行实施犯罪的情况越来越常见，银行越来越多地成为犯罪分子达到其他犯罪目的的中介和工具。 第二，从危害性的大小来看，由针对银行的犯罪与利用银行实施 ...
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。 千里追踪拨迷雾 专案组通过对已掌握的微信群成员进行逐人调查时发现，该诈骗团伙成员基本都在陕西省西安市范围内活动。 根据以往工作经验判断，一般的电信诈骗团伙 。其中的一名马姓女子在随后的审讯中神情慌张、闪烁其辞，声称自己是二手房中介带领客户前来验房。但细心的侦查员一眼就认定该女子在说谎。通过对其随身 ...
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