首先，从银行的角度来看，提单作为所有权凭证是国际贸易融资制度的基础。在跟单信用证惯例下，银行之所以敢于先行付款取得单据，再向开证申请人要求付款赎单，是基于 根据其连续背书交货；在贸易合同履行不正常时，承运人亦得以及时知情，获得保障，正确放货。这就在法理上理顺了各方关系，在商业上保障了各方利益。2.关于 ...
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而且只在美洲国家通行。（2）在支付方面，主要有国际商会制定的《跟单信用证统一惯例》（1992年建议本）和《托收统一规则》（1978年修订本）。前者 适用。（3）强制适用强制适用是指根据国内法或国际条约的规定对当事人的国际商业合同关系直接适用国际商事惯例，这种适用方式是强制性的，只要符合法律规定的条件就 ...
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某一企业集团（包括金融企业集团）的其他集团成员，无法对金融企业集团内商业银行开展非正常内部交易（包括提供非正常贷款）加以规制。 依据2004年中国银监 附属公司所发行证券作为贷款担保物、为附属公司向第三方提供保证、承兑或开立信用证等。1987年美国国会通过《平等竞争法》时增加的23B，扩展了内部交易 ...
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某一企业集团（包括金融企业集团）的其他集团成员，无法对金融企业集团内商业银行开展非正常内部交易（包括提供非正常贷款）加以规制。 依据2004年中国银监 附属公司所发行证券作为贷款担保物、为附属公司向第三方提供保证、承兑或开立信用证等。1987年美国国会通过《平等竞争法》时增加的23B，扩展了内部交易 ...
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，已构成违约。其次，任何一方不得擅自变更或解除合同。被告在合同约定的开证期限内，仅开出3000吨鱼粉之信用证，在修改协议规定的期限内，又未开立余 板经质检部门检验确认存在严重质量问题，丝绸公司与星辉公司遂以怡宁公司构成商业欺诈为由，于1996年5月8日共同向陕西省高级人民法院提起诉讼，要求判决退回全部 ...
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条“国家机关工作人员滥用职权或玩忽职守”的行为。但本条的主体是国家机关工作人员，而商业银行中在第一线从事具体操作的职员如储蓄所的代办员很明显并非国家机关工作人员。 发挥桥梁作用。根据实际需要，在真实条件下银行可以应申请人之请求为其开具信用证、保函、单据或其他资信证明。但应当看到，银行的这种行为乃是一种 ...
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收益较好的项目，且风险较小，并符合信贷标准和政策。 （3）使用虚假的经济合同，使银行或其他金融机构相信贷款人有良好的销售额、资产和盈利能力，有较高的资信 是国家的金融管理秩序和银行或其他金融机构的贷款、票据承兑、信用证、保函等的安全。借新还旧是当下商业银行为调低不良贷款率，完善担保和弱化贷款风险的一种 ...
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强制责任保险具有社会公益性，与一般商业责任保险保护的侧重点不一样，更加注重保护第三人（债权人）的利益，如强制保险往往突破合同的相对性，直接赋予第三人对 年又规定：如果无法购买保险时，允许建立一项信托基金或向银行开立一个信用证或作出类似安排，作为购买保险的替代办法。 [6]笔者认为，得州的经验启示我们， ...
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法域的离岸公司法都规定，一经发现离岸公司在离岸法域内与其他公司签订商业合同，那么离岸法域当局就将撤销该公司的离岸地位。 鉴于个人或者单位（ 商务中介，而且货款的支付很多时候根据货物实际离港和到岗时间来安排，而且在开立信用证的时候不希望同时存在外汇使用额度的审批。但是，我国的外汇管制环境并不是能够满足 ...
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构成要件。理论上公认金融诈骗罪（信用证诈骗罪构成要件表述中并没有要求数额较大，其与诈骗罪之间或许只是一种交叉关系）、合同诈骗罪、骗取出口退税罪与诈骗罪 仍然小于盗窃价值一百万元金银细软的行为，拒绝以盗窃罪判处无期徒刑，而坚持以侵犯商业秘密罪最重判处七年有期徒刑呢？ 其实，之所以保险诈骗罪、盗伐林木罪、 ...
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