新明合同诈骗案（最高人民法院审判委员会讨论通过 2016年6月30日发布）关键词 刑事/合同诈骗/数额犯/既遂/未遂裁判要点在数额犯中，犯罪既遂部分与未遂部分分别对应不同 50元的活动。在业务受理单所附《中国移动通信客户入网服务协议》中，双方对各自的权利和义务进行了约定，其中第四项特殊情况的承担中的第 ...
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公安局： 现将安徽省高级人民法院、安徽省人民检察院、安徽省公安厅制定的《关于办理合同诈骗等犯罪案件工作座谈会纪要》，印发给你们，请参照执行。执行中发现的 电子数据本身, 还需收集与系统稳定性及软件的使用等情况的证明，对检查的过程进行详细的描述,突出原始数据的完整性，内容涉及电算化的,应当由司法会计专家 ...
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符合本条例规定条件的人员担任保安员的； （五）保安服务公司未对客户单位要求提供的保安服务的合法性进行核查的，或者未将违法的保安服务要求向公安机关报告的 ；以保安培训为名进行诈骗活动的，依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第四十八条国家机关及其工作人员设立保安服务公司，参与或者变相参与 ...
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持票人未尽妥善保管票据义务的过错）对损失的影响，违反了法律的公平、公正原则，也给犯罪分子进行诈骗后，受损客户向银行转嫁损失提供了可乘之机。 （3） 汇票等结算工具进行诈骗，作案后犯罪分子逃匿，银行常被动地被受害人告上法院并败诉。 （二）发生败诉经济案件的内部原因 1、违规帐外经营及自办公司带来的后遗症 ...
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在一般性行政法规，其它法律中严格规定禁止国有企业、集体企业参与期货投机性交易，对给国有企业、集体企业同参与期货投机交易造成一定程度损失的则应承担相应的刑事 3.对于利用期货经纪公司进行诈骗活动以及具体的行为可在第五节金融诈骗罪中加以扩充性规范，内容涉及：没有取得期货所会员资格而代理客户从事该交易所的 ...
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符合本条例规定条件的人员担任保安员的；（五）保安服务公司未对客户单位要求提供的保安服务的合法性进行核查的，或者未将违法的保安服务要求向公安机关报告的 罚款；以保安培训为名进行诈骗活动的，依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第四十八条国家机关及其工作人员设立保安服务公司，参与或者变相参与 ...
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的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；（四）与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的；（五）违反保密规定，泄露有关信息 ...
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。在特殊情况下，证券犯罪可表现为不作为的方式，如在虚假陈述罪中，行为人对公司重大事实的故意遗漏或沉默。以不作为方式构成本罪的情况较少，并常 的证券用作抵押；? （６）证券经营机构以多获取佣金为目的，诱导顾客进行不必要的证券买卖，或者在客户账户上翻炒证券；? （７）发行人或发行代理人将证券出售给投资者时 ...
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保险事故，是投保人、被保险人或受益人向保险人提出索赔以及保险人依合同约定的责任进行赔偿的前提条件。如果没有发生合同约定的保险事故，投保人、被保险人或受益人就 。⑧有的认为，从犯罪构成来看，行为人必须出于故意对保险公司实施了诈骗行为并非法获取了保险赔偿金给保险公司造成了实际损失的情况下才构成保险欺骗罪 ...
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或客户资金等,并非指保护银行以及金融机构本身建筑或者其本身所有的非属银行资金的财产,例如办公用品。因此在解释上,除了侵入银行以及金融机构所在建筑物内对其 的法定刑，是因为在这些特殊场所进行的犯罪社会危害性更大。在转化型抢劫罪中,实施暴力或以暴力相威胁必须是在犯盗窃、诈骗、抢夺罪时当场实施，也就是说, ...
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