，数字化货币在网上流通支持着在线交易；与此相关，数字化货币必须与银行结算系统相结合并明确银行的权责及其与客户的法律关系。据此，相关现行法的不足是 制度出新的紧迫性和必要性，尤其在全球金融一体化下世界各大期交所纷纷摒弃传统交易方式而代之以电子期货交易平台的今天（注：譬如欧洲交易所EUREX交易系统、法国 ...
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isp、icp充分利用自身的硬件、软件和法定的服务能力设立网站，通过租赁招商的方式，根据他人的要求提供类似于柜台出租型的服务。2.市场准入及其条件。市场准入的 惩治网上犯罪活动。 （六）电子结算的规范 1.电子结算方式的法律规范。其中包括对国家电子结算的体制和基本模式，电子银行的建设，支付网关的建立， ...
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所得及其收益兑换成现金，或通过证券市场兑换为金融票据的行为。（3）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。这是指利用转帐、委托付款等结帐方式将 防止犯罪分子利用金融机构洗钱。所以三法规监管的侧重于金融机构，涉及的金融机构包括，银行类金融机构、信用合作社、邮政储汇机构、非银行类金融机构和外资金融机构，其中 ...
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以挽救金融系统以及美国经济。美国政府通过资金注入、资产收购、并购协助等方式对大型银行的救助已经达到史无前例的范围、规模以及复杂程度。[36]与此同时，得到政府 资金，与对冲基金与私募股权基金的关系受到严格限制。此外，加强支付、清算与结算监管，针对建立具有系统重要性的金融市场工具以及金融公司支付、清算与 ...
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、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总面额 资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒 ...
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个比较全面的地方性票据法规，对汇票、本票、支票等制作了系统的规定；1988年12月，中国人民银行颁发了《银行结算办法》。该办法规定在全国推行银行 款。 [15] 涉外票据的法律冲突一般包括关于票据当事人行为能力的冲突、关于票据行为方式的冲突、关于票据行为效力的冲突、关于票据权利行使和保全的冲突。参见赵 ...
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的运作中，票据的流通取代了货币的流通成为信用的基础。随着银行结算制度的改革，我国参照国际通行的支付结算方式，以汇票、本票、支票组成的票据体系得到了确立，票据的 控制机制尚待加强，对于票据权利的行使进行必要的限制也是有其现实基础的。例如银行在票据上加密码，审查持票人的身份证件号码和发证机关，留存持票人的 ...
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isp、icp充分利用自身的硬件、软件和法定的服务能力设立网站，通过租赁招商的方式，根据他人的要求提供类似于柜台出租型的服务。2.市场准入及其条件。市场准入的 惩治网上犯罪活动。 （六）电子结算的规范 1.电子结算方式的法律规范。其中包括对国家电子结算的体制和基本模式，电子银行的建设，支付网关的建立， ...
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卖出证券”――即内幕交易行为；而且实施了“与他人串通，以事先约定的时间，价格和方式相互进行证券交易，操纵证券交易价格”的行为。因而本案行为人并不是以一个构成要件行为 汇票、本票和支票、第2款的犯罪对象却为委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证。针对此类同条两款两罪的规定，有学者论及“在一人 ...
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犯罪往往又是联系在一起的，表现为行为人先伪造、变造汇票、本票、支票或者其他银行结算凭证，然后使用该伪造、变造的票证进行诈骗活动，这种情形实际上属于一种牵连 利用金融票据进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。一般表现为以下五种行为方式： （1）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用 这种情形是指行为人 ...
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