设立条件的强行性规定及对于公司章程绝对记载事项的规定；票据法关于汇票、本票及支票绝对记载事项的规定；保险法关于保险合同应记载事项的规定，以及责任准备金、 支付被拒绝付款的票据金额，支付汇票金额自到期日或提示付款日至清偿日的银行同期存款利息，支付取得有关拒绝证明和发出通知书的费用。保险人承担赔偿责任本身 ...
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或伪造他人身份资料诈骗金融机构；三是使用假支票、假信用卡诈骗。1999年年底，全美只有350家银行提供网上银行业务，但目前已增加到1250家，开设网上 ，对社会危害十分严重。为打击此类犯罪，1986年美国国会通过反洗钱法———《银行保密法》，将130多种能够产生收益的犯罪列入洗钱的范围，从重处罚。特工 ...
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。第四，在我国票据法中第２２条、第７６条、第８５条中分别对汇票、本票、支票的必要记载事项作出了规定，而且在这些条款中明确指出欠缺必要记载事项的，票据无效。绝对 了代价，但因票据权利消灭致使他免去了付款义务；（3）支票的出票人因票据权利消灭而使支票金额在银行仍存在自己的帐户下；（4）汇票的承兑人已收到出 ...
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委托收款的要求之后, 再向付款人进行征询并根据其意见决定是否付款。商业银行作为专业处理票据的金融机构, 在核验票据以及收款人身份的问题上具备成熟经验, 完全 被拒绝付款或者超过付款提示期限的票据、填写现金字样的银行汇票、银行本票和用于支取现金的支票以及背书记载委托收款字样的票据等。 针对票据权利消灭的 ...
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告知原告，被告帐户上存款只有1.2万余元，不足清偿货款。由于被告透支，支票被银行退回。当原告再次找被告索要货款时，被告无理拒付。后来原告多次找被告交涉 损失。证据和证据来源：1、被告收到货后签收的收条1份2、银行退回的被告方开的支票1张3、法院和律师事务所的收费收据×张此致××区人民法院起诉人：××市 ...
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拒绝付款。另一种更加隐蔽的欺诈形式是故意制造障碍使开出的支票不能兑现，例如，支票上印鉴与出票人的银行预留印鉴不同、支票大小写不同、日期有误、书写不清晰、有涂改等。如果收票方对支票审查不仔细，便存在被套取货物的风险。综上，当事人在签订买卖合同时，应当注意上述几方面的漏洞， ...
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、理由、经过等；5）被挪用公款的来源；6）单位对被挪用公款的财务记账、银行记录情况；7）发现犯罪的经过；8）行为人如何对其挪用行为进行隐瞒、欺骗、辩解 5）相关账册、记账凭证、支票、本票、汇票存根等，证实嫌犯挪用公款的手段、数额、归还时间等；6）本单位关于相应款项支出的财务记账、银行记录等；7）证明被 ...
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、理由、经过等；5）被挪用公款的来源；6）单位对被挪用公款的财务记账、银行记录情况；7）发现犯罪的经过；8）行为人如何对其挪用行为进行隐瞒、欺骗、辩解 5）相关账册、记账凭证、支票、本票、汇票存根等，证实嫌犯挪用公款的手段、数额、归还时间等；6）本单位关于相应款项支出的财务记账、银行记录等；7）证明被 ...
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、理由、经过等；5）被挪用公款的来源；6）单位对被挪用公款的财务记账、银行记录情况；7）发现犯罪的经过；8）行为人如何对其挪用行为进行隐瞒、欺骗、辩解 5）相关账册、记账凭证、支票、本票、汇票存根等，证实嫌犯挪用公款的手段、数额、归还时间等；6）本单位关于相应款项支出的财务记账、银行记录等；7）证明被 ...
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