中介机构均会利用出借人资金保障、第三方支付、银行托管等理由收集出借人资金进入民间借贷服务中介的账户或者由其控制支配的个人账户，形成民间借贷服务中介机构实际占有、 破产，资金保管或受托管理不力，甚至保管、受托的资金被挪用、偷盗或查封冻结等司法措施，均会带来难以估量的不利和损失风险。因此，立法明确民间借贷 ...
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条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。 在判处没收财产的时候，不得没收属于 依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。 第一百八十七条银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的 ...
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并依法报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门核准；未经依法核准，任何单位和个人不得向社会公开发行证券。比较可知，现行《证券法》中的核准或者审批，此 交易结算资金、客户证券账户名下的债券、基金、股票等证券资产查封、冻结、扣划或者强制执行。证券公司客户的交易结算资金应当存放在商业银行，以每个客户的 ...
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，对分配到被执行人配偶名下财产也采取了查封、冻结等执行措施，此时被执行人配偶提出证据能够证明被执行人所负债务为其个人债务，法院在接下来的财产处置过程中应对 、车辆管理信息、公司企业注册登记信息等政务信息网有关查询端口；协调人民银行开放基本账户信息端口；协调证券交易管理部门开放客户证券交易信息端口，建立 ...
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情况确定。 第八十四条 县级以上公安机关应当在其指定的银行设立取保候审保证金专门账户，委托银行代为收取和保管保证金。 提供保证金的人，应当一次性将保证金 犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产，并可以要求有关单位和个人配合。 …………。 鉴 定 第二百三十 ...
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并将该判决付诸执行，从而使司法的公正和效率得到兼顾。在与中国农业银行100亿美元备用信用证诈骗案相关的民事诉讼中，国际诈骗团伙的加拿大籍犯罪嫌疑人 可以考虑给予财产受害人一定的补偿；(3)奖励在追缴犯罪所得的活动中的有功个人或者集体；(4)资助有助于促进和宣传关于国外追回资产以及追缴犯罪所得的国际司法 ...
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声称来自于被仿冒机构的欺骗性消息，诱骗用户访问“钓鱼网站”，以获取用户的个人信息（如银行帐号和帐户密码）的新型诈骗方式。 从早期的病毒、木马和 在电子购物网站看到心仪已久的商品后，一般会在网上给卖家留言，通常这个卖家账户已经被“钓鱼者”盗号，而“钓鱼者”通过QQ等即时通信软件发来“宝贝链接”。当消费者 ...
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。 取保候审保证金的数额确定后，提供保证金的人应当将保证金存入执行机关指定银行的专门账户。 第七十二条犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反本法第七 公安机关、人民检察院和人民法院对于扣押、冻结犯罪嫌疑人、被告人的财物及其孳息，应当妥善保管，以供核查。任何单位和个人不得挪用或者自行处理。对被害人的合法 ...
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交易转移公司财产，最后在公司宣告破产以后个人不承担任何责任，甚至仍然可以在其他公司担任法定代表人或董事、经理。各种逃废银行债务的行为，比较典型的就是利用某一个 。如果有财产拒不偿还，债权人完全可以向法院申请强制执行或申请查封、扣押、冻结其财产。如果在作出执行的裁定以后仍不执行或非法处置查封、扣押、冻结 ...
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收购中，巴克莱银行吞下雷曼有限的部分北美业务以外，还收购了雷曼加拿大、雷曼乌拉圭、雷曼Sudamerica公司，以及雷曼旗下针对高净资产个人客户的私人投资管理 曼兄弟控股公司170多亿美元现金和证券资产，但在雷曼宣布破产前3天冻结了雷曼的账户，给了雷曼最后一击，使后者顿时陷入流动性枯竭。摩根大通此举 ...
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