168条规定的犯罪构成。再如，虽然刑法典第174条已将未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行或者其他金融机构的行为规定为犯罪，但近年来，随着我国金融 刑法规定上进一步明确。例如，刑法典第280条规定了买卖国家机关公文、证件、印章罪。但司法实践中对于买卖伪造、变造的国家机关公文、证件、印章的行为能否依照 ...
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明显标志等。 此外，《侵权责任法》中虽未明确将金融机构作为规制对象，但是其严禁医疗机构和医务人员擅自泄露患者信息的条文，也将在今后其他相关纠纷的审理 消费金融公司的设立、变更与终止，业务范围及经营规则，监管指标及消费者的保护等作出规定。《试点办法》规定，消费金融公司的主要出资人应为境内外金融机构和银监 ...
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注:未经本人授权或同意，不得擅自转载或基于任何商业目的对本文予以利用。作者：罗武章律师 我国自1997年修订刑法典正式确立反洗钱制度以来，在反洗钱机制 机构反洗钱规定》，现阶段反洗钱监管的主要对象有：在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构：1、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构 ...
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权裁定对其强制执行。第三人收到人民法院要求其履行到期债务的通知后，擅自向被执行人履行，造成已向被执行人履行的财产不能追回的，除在己履行 、公证员作笔录、公证员审验贷款催收通知书原件及复印件相符（复印件存档）、公证员监督金融机构代理人将贷款催收通知书递交给借款人或者担保人、公证员出具公证书。 （3）通过 ...
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贴现银行对持票人的本质上的贷款关系。《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》虽然规定擅自从事票据贴现应予取缔，但不能轻易以此认定票据中介 民间资金借贷属违法行为，但在 2012 年 3 月 28 日，国务院批复决定设立浙江省温州市金融综合改革试验区，打开了民间借贷合法化的大门。民间票据中介是民间票据 ...
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注册商标相同的商标为要件。对于何为相同，需要从注册商标的功用以及刑法设立假冒注册商标罪的目的作解释，应作广义的理解：两个商标在读音、外形、意义方面 》（2004年12月29日）明确：刑法规定的信用卡，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或部分功能的 ...
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财务报告——谎报公司业绩骗取香港上市并提升股票价格——成为中国内地第二富豪。最后法院以虚假注册资本罪、非法占有农用地罪、伪造金融票证罪、合同诈骗罪、对单位行贿罪 机构并发挥着充分的作用是分不开的。 企业不仅应该设立自己内部的法律事务工作机构，而且还有必要聘请职业律师作为企业的法律顾问。以职业律师的经验 ...
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，然后再进行下一个阶段的不法活动；（三）网络钓鱼。即在互联网上设立假的金融机构网站,骗取持卡人的信用卡卡号及密码；（四）在ATM机上做手脚。如在 带来极大的伤害。实践中，冒用他人的信用卡一般表现为以下几种情况：一是擅自使用为持卡人代为保管的信用卡。例如，持卡人因业务关系或朋友关系而将信用卡暂时委托给 ...
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，对盗窃罪的对象还应从立法上观察。基于立法技术上的考虑，在盗窃罪之外还设立了其他盗窃特定物品的犯罪，例如盗窃枪支、弹药、爆炸物等，由此形成法条竞合关系 需要判处死刑的情况。从罪刑相当的原则出发，这次修订刑法保留了盗窃罪的死刑，但对可判处死刑的情形作了严格的限制，明确规定盗窃金融机构，数额特别巨大的； ...
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第384 条内在关系。 刑法第384 条第1 款是对挪用公款罪的规定。由于挪用公款罪的本质属性是擅自将公款挪归个人使用，因此，单行刑法曾规定挪用公款数额较 公款中的特定款物；刑法第185 条及其修正案规定的挪用公款的对象是指非国有金融机构自身及客户的资金；刑法第272 条第2款规定的挪用公款的对象是指 ...
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