，是指未 经中国人民银行批准，擅自从事的下列活动：（一）非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款； (二)未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资 的，就符合犯罪具有社会危害性、违法性、刑罚处罚性的基本特征，具备非法经营罪主客观要件的要求，涉嫌非法经营罪。对这一罪名的认定，国内已有多起判例， ...
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犯罪的，依法追究刑事责任：（一）明知或者应知单位或者个人所申请的机构或者业务涉嫌非法集资，仍为其办理行政许可或者注册手续的；（二）明知或者应知所主管 广、风险积聚迅速。三是集资方式以直接吸收公众存款、投资理财等为主，以虚拟货币、消费返利、私募股权投资等名义的非法集资层出不穷、花样翻新，迷惑性强，辨别 ...
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，私募基金投资人提起诉讼和仲裁的案件，大都是私募基金管理公司因为涉嫌诈骗和非法集资犯罪，其设立的“合伙基金企业”人去楼空，公安机关已经立案或者即将立案， 审理；如果私募基金管理公司构成合同诈骗犯罪、集资诈骗犯罪、非法吸收公众存款罪或者变相吸收公众存款罪，这类案件的《合伙协议》因为违法国家强制性规定， ...
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解释第五条的规定，不能机械地将所有涉嫌非法集资犯罪的民间借贷案件，一律以驳回起诉处理，对先刑后民原则要严格审慎适用。举个例子，只有在借贷行为本身可能认定为非法吸收公众存款或集资诈骗犯罪的，才能适用该解释第五条的规定，但是如果吸收非法公众存款或集资诈骗后又转贷的， ...
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、执行不力等缺乏律监督也是主要原因。 4、金融领域违法犯罪行为泛滥，非法吸收公众存款、集资诈骗违法犯罪行为泛滥，主管部门放水养鱼是主要原因，但是监管行为缺乏 下，审判独立何在？！ 山西省长治市某区2014年10月至今没有处理结束的李某某涉嫌强奸案，公安机关在既没有被害人陈述、也没有有罪供述的情况下对 ...
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的身影。放贷人中，他们有的为了获取利差，低息套取金融信贷资金高利转贷，涉嫌了高利转贷犯罪；有的利用身份优势非法吸收公众存款或集资诈骗他人款项，数额巨大， ，提醒公民放贷要设担保，警惕高息诱惑。 4、严格规范民间借贷，遏制非法经营获利。通过立法规定放贷人只能利用自有资金进行放贷，否则行为违法，借贷行为不 ...
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的身影。放贷人中，他们有的为了获取利差，低息套取金融信贷资金高利转贷，涉嫌了高利转贷犯罪；有的利用身份优势非法吸收公众存款或集资诈骗他人款项，数额巨大， ，提醒公民放贷要设担保，警惕高息诱惑。4、严格规范民间借贷，遏制非法经营获利。通过立法规定“放贷人只能利用自有资金进行放贷，否则行为违法，借贷行为不 ...
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近年来，非法集资类案件呈现逐年上升趋势，仅2007年第一季度，全国公安机关立案侦查非法吸收公众存款、集资诈骗两类案件就同比上升了101%；2010年全年，浙江省共立非法 了折扣。吴英案尘埃未落，温州最新版吴英施晓洁又因涉嫌非法集资7亿元、非法承兑汇票5亿元，被检察机关批准逮捕。而就在差不多与此同时， ...
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借鉴意义。比如对寻衅滋事罪可予以渐进式废除，就此，笔者将于下文详述。对于非法吸收公众存款罪，可如学者建议采取刑事立法上去罪化处理，转而纳入证券法进行规制 。 在假和尚把妹案中，公安机关以寻衅滋事罪为名刑拘行为人，如何给出涉嫌寻衅滋事罪的明确理由实质是一个司法机关（按照我国刑事诉讼法规定和司法惯例，公安 ...
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是否立案。 在审理阶段，对有证据证明有赌债或者非法吸收公众存款嫌疑的，及时向公安部门通报， 经调查发现具有涉嫌违法借贷情形的，依法及时处理；对于涉嫌 要在群众中广泛开展普法宣传工作， 加强对民间借贷法律知识的宣传， 不断增强社会公众的规范借贷、规范经营的风险意识，提高群众防范风险的意识。 【作者简介】 ...
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