人员和直接责任人的认定上，往往也会产生分歧。例如：笔者曾经办理过的舜地房地产集团涉嫌非法吸收公众存款案中，公司的组织架构中存在董事长总经理区域主管店长集资业务员的层层负责的五级非法集资网络体系。对此案中如何认定主管人员和其他直接责任人员就决定追究刑事责任要到哪一级人员的问题 ...
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公众存款罪，但司法机关选择战略性模糊，对互联网金融所普遍存在的涉嫌非法吸收公众存款罪的现象大多予以容忍，力争创造出一种法律友好环境以鼓励和促进其发展 意见〉》。 [3]根据广东省公安厅的数据统计，2015年1月至10月，广州受理非法集资案件89宗，超过去年的总和；2015年1月至10月，深圳查处103 ...
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，这更不利于保护不知情的债权人，维护诚信、公平也无从体现。涉嫌非法吸收公众存款的犯罪嫌疑人(或被告人、罪犯)进行民间借贷时。往往由第三者提供担保， 二条的规定，本案借款协议存在“违反法律、法规的强制性规定”、“以合法形式掩盖非法目的”两种情形，借款协议显然无效，由此担保当然无效。2.根据最高人民法院《 ...
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,辩护轻判 保定李庆律师接受被告人女儿的委托,为其母亲涉嫌非法吸收公众存款罪进行辩护,通过阅卷、开庭，辩护人从具体的犯罪情节，结合法律规定，征求被告人同意 。 4、主观方面表现为故意，并且只能是直接故意。但行为人不能有非法占有的目的。 五、司法解释 最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要 ...
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规定了合同无效的情形，其中符合“违反法律、法规的强制性规定”、“以合法形式掩盖非法目的”两种情形的合同无效。当事人在订立民间借贷合同时，主观上可能确实基于 ，这更不利于保护不知情的债权人，维护诚信、公平也无从体现。涉嫌非法吸收公众存款的犯罪嫌疑人(或被告人、罪犯)进行民间借贷时。往往由第三者提供担保， ...
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免费吃农产品、全年免费吃土鸡蛋等名义分别与秦某等人等人签订协议吸收资金的事实。 2、被害人陈述：朱某等人的陈述。 3、证人张 意见书，证明截止 2018 年 1 月 5 日，被告人黄某、熊某等人涉嫌非法吸收公众存款案新增报案人员共计 60 人，新增加涉案金额 1242760 元，已归还 119680 ...
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，多数争议不大，争议较大的是被告人在主观上是否具有非法吸收公众存款的犯罪故意。如何认定涉嫌非法吸收公众存款罪被告人（从犯）的犯罪故意？主要从两个方面来 存款的故意。值得注意的是，在单位集资诈骗案件中，被告人（从犯）的主观故意是非法吸收公众存款还是集资诈骗是一个值得关注的问题。以虚假销售之名行非法集资之 ...
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，多数争议不大，争议较大的是被告人在主观上是否具有非法吸收公众存款的犯罪故意。如何认定涉嫌非法吸收公众存款罪被告人（从犯）的犯罪故意？主要从两个方面来 存款的故意。值得注意的是，在单位集资诈骗案件中，被告人（从犯）的主观故意是非法吸收公众存款还是集资诈骗是一个值得关注的问题。以虚假销售之名行非法集资之 ...
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，鱼峰区法院共受理此类案件8件，其中，有4件柳州市公安部门以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，占系例案件的50%。据不完全统计，涉案人数350多人 ，正确适用法律。在民间借贷案件量居高不下，又没有统一的立法规范、民间借贷与其他非法行为边界不清、法律事实与客观事实存在差别等情况下，妥善调处民间借贷纠纷需要 ...
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法律禁止商业银行向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资，与此同时，银行存款有强大的资金后盾和制度保障。[4]与商业银行的相对安全运行模式相比，非法 吸收资金对象的目标范围，当受众达到社会危害性提及的单位或个人的数量要求时，就可能涉嫌非法吸收公众存款罪。解释描述了宣传的公开性，从另一方面拟制了 ...
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