转让信用证 -法学论文搜索

国际商法概念初探

声明中提到的“商事”的概念，包括货物买卖、财产租赁、工程承包、加工承揽、技术转让、合资经营、合作经营、勘探开发自然资源、保险、信贷、劳务、代理、咨询服务和于各种国际商事主体之间的国际商事惯例，如《国际贸易术语解释通则》、《跟单信用证统一惯例》等；第二个层次是有关各国或国际组织之间签订的对国际社会具有 ...

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我国银行监管法制：存在的问题及其对策

商业汇票办法》、《违反银行结算制度处罚规定》、《信用卡业务管理办法》、《国内信用证结算办法》、《支付结算办法》、《贷款通则》、《贷款的管理办法》、《贷款管理暂行规定》、《制止存款业务中不正当竞争行为的若干规则》、《大额可转让定期存单管理办法》、《个人住房担保贷款管理试行办法》、《银团贷款暂行办法》、 ...

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论财产权体系

的社会评价与信赖，这与商誉不同。此外，信用虽不具有物质形态，但其以信用证、资信文件为载体，且能够通过信用交换而获得交易利益，不同于一般人格利益。在权，并做出混合型权利理解的主要依据。其实，表决权并不具备一般人格权的性质，它“基于转让财产而产生，其目的是行使对财产的间接管理以保护股东利益之实现、分红之 ...

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保险诈骗罪比较研究

的适用条件限于财产保险，即行为人只有以获得保险金为目的而将保险物毁坏或者转让他人的，才构成保险诈骗罪。如果行为人为诈领人寿保险金而杀害他人的，则要件未作规定，如此一来，引起了某些金融诈骗犯罪诸如票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪等是否需要以非法占有目的为要件的争论。有人认为，根据罪 ...

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公安机关各部门管辖的刑事案件分工明细

第194条第1款） 53.金融凭证诈骗案（《刑法》第194条第2款） 54.信用证诈骗案（《刑法》第195条） 55.信用卡诈骗案（《刑法》第196条，《刑法，《刑法修正案》第8条，《刑法修正案（七）》第5条） 83.非法转让、倒卖土地使用权案（《刑法》第228条） 84.提供虚假证明文件案（《刑法 ...

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信用卡诈骗罪

的行为。根据我国有关信用卡的规定，信用卡均限于合法的持卡人本人使用，不得转借或转让，这也是各国普遍遵循的一项原则。但是，如果信用卡与身份证合放在一起，不符合牵连犯的构成原则。（3）刑事立法应具有协调性，与其性质类似的信用证诈骗罪可以由单位构成，而信用卡诈骗罪只能由自然人构成，在立法上明显不协调。 ...

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赃物回复请求权的规范模式

】回复请求权善意取得本权原占有人赃物回复请求权是指赃物由犯罪人以相应对价转让给善意受让人后，由原占有人向受让人请求返还原物的权利，本质是物权追及）等，可适用赃物回复请求权；涉及赃物属占有委托物的罪名主要包括：诈骗罪、信用证诈骗罪、合同诈骗罪、招摇撞骗罪、侵占罪（保管物）、职务侵占罪（侵吞、 ...

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论非法吸收公众存款罪

草案）的说明》指出目前，金融领域的犯罪活动比较突出，伪造货币和伪造票据、信用证、信用卡等金融诈骗犯罪明显增加，诈骗数额越来越大，危害十分严重。为了维护金融的，依法追究刑事责任；并由国务院银行业监督管理机构予以取缔。伪造、变造、转让商业银行经营许可证，构成犯罪的，依法追究刑事责任。其中第11条是第二章 ...

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论非法吸收公众存款罪

草案）的说明》指出目前，金融领域的犯罪活动比较突出，伪造货币和伪造票据、信用证、信用卡等金融诈骗犯罪明显增加，诈骗数额越来越大，危害十分严重。为了维护金融的，依法追究刑事责任；并由国务院银行业监督管理机构予以取缔。伪造、变造、转让商业银行经营许可证，构成犯罪的，依法追究刑事责任。其中第11条是第二章 ...

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网上受理的经济犯罪案件的84个种类

46、逃汇罪 47、洗钱罪第五节“金融诈骗罪”中的下列罪名： 48、集资诈骗罪 49、贷款诈骗罪 50、票据诈骗罪 51、金融凭证诈骗罪 52、信用证诈骗罪 53、信用卡诈骗罪 54、有价证券诈骗罪 55、保险诈骗罪第六节“危害税收征管罪”中的下列罪名： 56、偷税罪 57、抗税罪 58、逃避 ...

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