，处三年以下有期徒刑或者拘役。以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的， 年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第一款规定的人员，严重不负责任，出具的证明文件有重大失实，造成严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处 ...
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情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条第一款规定的“情节特别严重”：（一）伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行 保函、票据、存单、资信证明，造成直接经济损失数额在100万元以上的；（三）其他情节特别严重的情形。21.对违法票据承兑、付款、保证罪银行或者其他金融机构的 ...
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时起不再增加。人民法院虽然没有通知抵押权人，但有证据证明抵押权人知道查封、扣押事实的，受抵押担保的债权数额从其知道该事实时起不再增加。上述 。2013 年 3 月 4 日，中信银行与宏达公司签订承兑协议一份，约定中信银行对宏达公司提交的 3000 万元汇票予以承兑，宏达公司存入保证金 1500 万元等 ...
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人通知付款人或者代理付款人挂失止付。由此可推知，没有承兑的商业汇票、转账的银行汇票和转账的银行本票等，不适用挂失止付。 挂失止付作为一项失票 为非法持有票据人。 [32]在失票人选择诉讼途径使自己的票据权利获得最终救济的情况下，失票人应当向人民法院提供有关证明，说明自己曾经持有票据、该票据上的有关记载 ...
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金融诈骗犯罪案件７２６４件，判处犯罪分子７５８６人。金融诈骗犯罪往往与金融机构工作人员的共同犯罪或者贪污、挪用、受贿、玩忽职守、滥用职权等职务犯罪交织在一起，案 。在兑现时找到了在银行工作的被告人周某，让其帮忙将该７０万元的承兑汇票予以贴现。由于该承兑汇票缺少蚌埠市工商局的开户证明、增值税发票等手续， ...
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债权的保证期间亦得适用之。 与此不同，最高人民法院民事审判第二庭《关于哈尔滨市商业银行银祥支行与哈尔滨金事达实业（集团）公司借款合同纠纷一案如何处理问题的答复 条第1款、第108110条），对其债权构成诉讼时效的中断。 例示28：票据提示承兑、提示付款的期限为不变期限。汇票、支票持票人按期提示付款的， ...
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债权的保证期间亦得适用之。 与此不同，最高人民法院民事审判第二庭《关于哈尔滨市商业银行银祥支行与哈尔滨金事达实业（集团）公司借款合同纠纷一案如何处理问题的答复 条第1款、第108110条），对其债权构成诉讼时效的中断。 例示28：票据提示承兑、提示付款的期限为不变期限。汇票、支票持票人按期提示付款的， ...
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、提单、本票等。后者乃委托他人为给付者，如汇票、支票等。正式由于存在委托证券，才又出现了承兑的问题。承兑是指票据付款人承诺在票据到期日支付汇票金额的 支票可以分为普通支票、保付支票、划线支票和转帐支票。票据的种类受到法律的限制，例如目前我国只有银行本票，而没有商业本票，支票只有普通支票、现金支票和转帐 ...
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人或承兑人不知其事实而付款或承兑，由此所产生的债权为破产债权，付款人或承兑人为债权人”。这是为了维护票据（汇票、本票、支票）作为无因证券（指 由建设银行负责收回，上交财政。破产财产不足以清偿三项基建资金贷款本息的部分，建设银行经办行应对破产企业情况、基本建设资金回收和损失情况写出报告并提出处理意见，经 ...
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其他支付方式如托收，或要求对方提供银行担保等，就可以避免信用证欺诈的发生。 2.在信用证中规定卖方提供各种检验证明或其他证明性质的单据或在信用证中附加特别条件。不 汇票，直接寄交开证行议付并在开立汇票后立即通知开证银行，开证银行凭符合上述要求的汇票和通知方予承兑或付款。 3.国际商会《跟单信用证统一 ...
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