代理的简称，它是18世纪80年代后期在国际货物贸易中崛起的一种界于托收与信用证之间兼具商业和银行双重信用功能的结算方式。美国的《商业律师》一书中对保理 能力等作严格的审查。 （三）完善我国的保理业务法律体系，为保理业务风险防范提供良好的法律环境。 国际保理业务在我国还是一块亟待开发的沃土，我国目前没有 ...
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，投资不作法律可行性论证，项目运作缺少法定决策程序，难以识别保险单、票据、信用证诈骗，项目开发不作商标专利检索，项目合作及房地产业务中不审查土地合法性， 、人力资源管理、财务会计管理等相关问题进行持续完善和优化，也就是说，构建法律风险防范机制，本身就是对企业的整个运行进行了一次次规范整顿，必然提高企业 ...
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第一，依法惩治金融犯罪活动。人民法院将依法审理贷款、票据、信用证、信用卡、有价证券、保险合同、非法集资方面的金融诈骗案件，操纵市场、欺诈上市、内幕交易 。将加强与金融监管部门的协调配合，在确有必要时将建立相应的金融风险防范协同联动机制。 ◆ 护安全：三项措施维护国家金融安全 ◎妥善审理金融不良债权 ...
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、商务仲裁和信用咨询等环节都要有具体的风险防范措施。在境外贸易购置设备过程中，信托公司可以要求企业用信用证方式支付货款，把商业信誉转变为银行信誉，减少 ，决定的因素是信托公司内控指标体系的建立。信托公司必须对履行项目的量化风险指标进行全程实时监控。 信托公司的内控指标体系是衡量信托公司融资租赁内在风险 ...
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业务中，特别是那些对出口业务不是很精通、对航运市场情况不是很了解、风险防范意识又比较淡薄的中小型企业，往往将货物的运输权利、运输方式和运输承运人的 合同时，尽可能选择对己方有利的支付方式，比如预付货款方式，选择信誉高的银行作为信用证的开证行，并采用D/P方式成交等。 2.3 凭银行保函交货 在实际业务 ...
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体系，使我国证券市场的健康发展，从而逐步过渡到证券市场国际化，和如何加强风险防范，免遭游资突袭，是我国加入世贸组织后，我国证券市场国际化的一个重要 ，利用监管部门之间的空隙和模糊处，违反外资管理规定，以中外合资、租赁、远期信用证等方式变相借款。 3.监管机构与责任追究制度 根据《证券法》第186条规定 ...
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，对于市场参与者具有普遍约束力。交易规则既是市场组织交易的指导性文件，也是处置市场风险责任的直接依据，并应当成为司法机关处理民事案件的重要依据，其与法律、 不成文做法，有的也可能形成了文字性规范，但并未成为条约和公约，例如《信用证国际贸易惯例》。经过特定组织长期组织总结、实践检验，上升为某个行业领域所 ...
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，对于市场参与者具有普遍约束力。交易规则既是市场组织交易的指导性文件，也是处置市场风险责任的直接依据，并应当成为司法机关处理民事案件的重要依据，其与法律、 不成文做法，有的也可能形成了文字性规范，但并未成为条约和公约，例如《信用证国际贸易惯例》。经过特定组织长期组织总结、实践检验，上升为某个行业领域所 ...
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，加强监测预警。(十二)建立金融综合改革风险防范机制。清晰界定地方金融管理的职责边 界，强化和落实地方政府处置金融风险和维护地方金融稳定的责任。 金融 风险，房地产抵押，按揭信托委贷风险银行职员自利的风险信用证风险骗贷风险破产风险 放开民间金融对银行业的影响 不会很快，但是一个信号银行垄断地位和垄断 ...
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的复杂性，有时会出现出口商违约的情况，为了保障自身的权益，进口商该如何防范呢?下面通过一则案例来探讨这个问题。 一、案例介绍 江苏A公司从韩国B 起平．进口信用证项下欺诈的分类、识别方法及防范措施[J]．对外经贸实务，2014(1):57-60. [3]刘勇．国际货物进口贸易的风险防范研究[J]．中国 ...
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