银行空头支票 -法学论文搜索

收到客户开具的空头支票，权利人该如何应对

，对A公司起诉的欠付金额无异议。但公司不是故意开出空头支票，而是支票开出后将银行账户中的钱款用于资金周转，现因为公司经营不善，暂时无力支付货款，，追究其刑事责任。情形2：如债务人并无非法占有他人财物的目的，对开具空头支票的行为并非明知，而是由于资金周转、预留印鉴错误、经营不善等原因出现迟延付款。 ...

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收到空头支票后如何维护自身权益

两起案件的案情基本相同，法院却做出了截然相反的两种判决结果呢？在收到空头支票后，当事人又该如何正确维护自身权益呢？北京市房山区法院民二庭卢涛法官结合该，追究被告装修公司的违约责任。在日常生活中，如果发现自己持有的是一张空头支票，无法从银行获得兑现的情况下，应及时与给付支票的一方或是支票的出票人联系 ...

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收到空头支票后如何维护自身权益？

，支票作为一种便捷的支付方式，为人们省去了随身携带大量现金，动辄即需要往返银行等麻烦，受到了越来越多的公司、企业以及个人的青睐。但是，我们必须看到支票，追究被告装修公司的违约责任。在日常生活中，如果发现自己持有的是一张空头支票，无法从银行获得兑现的情况下，应及时与给付支票的一方或是支票的出票人联系 ...

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美国控制银行欺诈犯罪的发展历

威廉姆斯被起诉。这个案件是一个比较典型的支票透支案件，犯罪人在不同银行连续透支（check-kiting）。像这样的行为，按照当时的法律，检察官可以从出台以来，已经根据这一规定提起了许多诉讼，涉及空头支票、支票伪造、贷款诈骗、ATM卡诈骗、信用卡欺诈、银行内部职员的贪污盗窃等行为。《联邦量刑指南 ...

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开空头支票如何处罚？

的签名式样或者印鉴不符的支票。《票据管理实施办法》第三十一条规定，签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票，不以骗取财物为目的的，由中国人民银行，加处的罚款由代收机构直接收缴；2、要求银行停止其签发支票；3、向人民法院申请强制执行。对于屡次签发空头支票或者与其预留的签章不符的支票的单位或个人， ...

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案点：建立信任基础空头支票诈骗

经常以较小的交易往来取得较好印象——某日洪某大量购买大通公司的物资，以空头支票付款——后大通公司取款不着，才发现洪某没有下落——报案抓获时，洪某已将。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。温馨提示：1、空头支票指出票人签发的支票金额超过其付款时 ...

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美国控制银行欺诈犯罪的发展历程

威廉姆斯被起诉。这个案件是一个比较典型的支票透支案件，犯罪人在不同银行连续透支（check-kiting）。像这样的行为，按照当时的法律，检察官可以从出台以来，已经根据这一规定提起了许多诉讼，涉及空头支票、支票伪造、贷款诈骗、ATM卡诈骗、信用卡欺诈、银行内部职员的贪污盗窃等行为。《联邦量刑指南 ...

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美国控制银行欺诈犯罪的发展历程

威廉姆斯被起诉。这个案件是一个比较典型的支票透支案件，犯罪人在不同银行连续透支（check-kiting）。像这样的行为，按照当时的法律，检察官可以从出台以来，已经根据这一规定提起了许多诉讼，涉及空头支票、支票伪造、贷款诈骗、ATM卡诈骗、信用卡欺诈、银行内部职员的贪污盗窃等行为。《联邦量刑指南 ...

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银行收费在美国

要符合其所在的州法律中关于利息的规定。同时，美国联邦法律也规定，联邦银行可以向消费者收取非利息性收费，包括存款账户服务费。设立非利息性收费及收费的银行对跨行使用自动取款机收取费用；有的银行收取账户维持费；多数银行对一些特殊事项如空头支票、拒收的支票等收取费用。面对这些情况，有些州和城市开始从保护 ...

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支票的出票规则和禁止透支规则

的资金的情况下，才可签发支票，法律禁止透支签发超过其在付款银行实有存款的空头支票。其二，支票在记载事项与格式上不同于汇票。按照多数国家的票据法的出票人不得签发与其留本名的签名式样或者印鉴不符的支票， [47]于是，签发空头支票或者故意签发与其预留的本名签名式样或者印鉴不符的支票，骗取财物的行为，属于 ...

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