长短不一，有的尚未超过信用期，有的则已逾期拖欠。一般来讲，拖欠的时间越长，催收的难度越大，款项收回的可能性越小，形成坏账的可能性也就越高。为此，企业应密切关注应收账款的回收情况，实施对应收账款回收情况的监督。一是对已掌握的客户信息进行分析处理，对已形成欠款的客户进行分类，对重要 ...
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也是风险的最大来源。所谓客户资信管理制度是指以客户的信息资源和资信调查为核心的一套规范化管理方法，包括"企业内部信息开发制度"、"客户信息管理制度"、 特定的担保物，必须向有关部门办理登记后，合同才能生效。事后控制---完善应收账款管理制度。企业信用管理机制可概括为"三机制一部门"原则。"三机制"包括 ...
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相关管理机关如证监会、财政部、中国人民银行等，期货交易所，会员、大客户等。内幕信息种类有政策面信息，即关于期市管理，期市合约品种，交易规则变化等的信息， 项明文将资金保管的义务扩展到结算机构，保管机构以及任何从事期货经纪商收授应分离保管的客户资金的机构。《期货交易法》第9a条规定，期货经纪商，雇员及其 ...
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平台。在该平台上，消费者先是将购买物品或者服务的钱款交给第三方，第三方在消费者确认收货或者接受服务后再将钱款支付给经营者。通常情况下，第三方支付平台会与消费者、 违法与二次违法之间留出更大的空间，使得针对一次违法的行政法律法规充分地发挥规制作用。因此，对于第三方支付所涉及的客户信息、沉淀资金的存放、孳 ...
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发生。在信用卡未经授权使用案件中，我国法院通常支持商店只尽一般注意义务。不要求商店收银员达到笔迹鉴定专家的程度，只要求其尽一般注意义务，信用卡签名与实际签名大体 。让本来已受到损害的客户，花费更大的成本和时间，在几家银行间徒劳往返，这是非常不合理、不公平的。一旦这种情势成为常态，这种信息和心态就会在 ...
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企业之间通过关联交易操纵企业的利润并转移企业有效资产，对企业的还款能力造成很大影响，从而给债权人的利益带来损害。 4.商业银行内部信贷风险控制机制存在缺陷，管理 报告程序以及内部责任分配等，从而从机制上保证商业银行加强对有信贷关系的集团客户信息的追踪收集、授信额度的控制、授信的管理、风险的预警和对集团 ...
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企业之间通过关联交易操纵企业的利润并转移企业有效资产，对企业的还款能力造成很大影响，从而给债权人的利益带来损害。 4.商业银行内部信贷风险控制机制存在缺陷，管理 报告程序以及内部责任分配等，从而从机制上保证商业银行加强对有信贷关系的集团客户信息的追踪收集、授信额度的控制、授信的管理、风险的预警和对集团 ...
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对申请人和主要股东、高管人员的软信息审查。与一般工商企业不同，民间放贷行业极易与犯罪联系，如雇佣黑社会性质组织收债、洗钱、发放高利贷、强迫欺诈 资金融资渠道有利于培育商业银行贷款零售商，分散银行信用风险，构建多层次贷款渠道。依赖大客户是银行经营过程中很普遍的现象，容易导致风险过于集中，允许银行将资金 ...
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的定义和范围皆有不同。首先，在主体上，权利人不限于企业，义务人也不限于企业的客户，盖由于会计主体与法律主体之间的差异。其次，会计意义上的应收账款仅 信息并在与其交易时进行适当的注意，尤其是第三人并非不可以通过变更前的信息进行应收账款质押登记的查询，故注册名称或有效身份证件号码的变更并不必然影响质押登记 ...
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或初步建立业务联系的客户，需要了解该客户的基础信息，企业可以根据自身情况建立有关了解渠道与手段。中国企业绝不能因为境外公司的采购金额大、愿景美好等轻信 4、 企业需要提升整体风险防范意识与手段，并贯彻信用风险制度，全面改善海外应收账款风险的前端管理。二、加强海外合同条款管理1、 交易各方的名称、地址、 ...
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