。 据不完全统计, 从2012年8月至2017年1月期间, 美国监管部门对渣打银行、汇丰银行、中国农业银行、德意志银行等11家国际金融机构因反洗钱监管 上升 反洗钱合规是近年来国际化银行面临的重要问题。金融机构的国际化并非仅指开设境外机构, 依法合规不限于制度、办法、系统、人员等方面, 更重要的是战略 ...
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。 据不完全统计, 从2012年8月至2017年1月期间, 美国监管部门对渣打银行、汇丰银行、中国农业银行、德意志银行等11家国际金融机构因反洗钱监管 上升 反洗钱合规是近年来国际化银行面临的重要问题。金融机构的国际化并非仅指开设境外机构, 依法合规不限于制度、办法、系统、人员等方面, 更重要的是战略 ...
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。 据不完全统计, 从2012年8月至2017年1月期间, 美国监管部门对渣打银行、汇丰银行、中国农业银行、德意志银行等11家国际金融机构因反洗钱监管 上升 反洗钱合规是近年来国际化银行面临的重要问题。金融机构的国际化并非仅指开设境外机构, 依法合规不限于制度、办法、系统、人员等方面, 更重要的是战略 ...
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对山东日照东港法院审理的金融借款合同纠纷案件（本文所称金融借款合同纠纷案件指银行等金融机构作为贷款方的案件）进行了统计分析，通过全面地梳理 发放“关系贷”“人情贷”“好处贷”；金融机构与借款人合伙骗取保证人担保等制度投机也引发金融借款合同纠纷多发。 三、审理金融借款合同案件的建议或意见 第一，多管齐下 ...
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部门间的合作，加强源泉控管 （二） 加大房地产企业偷税处罚力度，严厉查处违法案件 参考资料 内容摘要 随着城市日新月异的变化，房地产投资成为经济发展新的增长点。而 应与计划管理、土地管理、城市规划、房产管理等行政部门及金融机构建立信息传递制度，通过信息交换作分析比对，最大限度地掌握房地产开发企业的涉税 ...
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查询系统、车籍数据查询系统等。我国《反洗钱法》要求在境内设立的金融机构和特定的非金融机构依法建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度 派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。 （六）档案形成权和保持权 政府信息的最终命运是档案。[17]（P53）档案的实质内容 ...
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查询系统、车籍数据查询系统等。我国《反洗钱法》要求在境内设立的金融机构和特定的非金融机构依法建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度 派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。 （六）档案形成权和保持权 政府信息的最终命运是档案。{17}（P53）档案的实质内容 ...
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在漫漫的诉讼征途中，由于无法承担诉讼成本而失去诉讼动力。[24]据估计，由于信息、地域、成本、信心等原因，主动提起证券民事诉讼的投资者不会超过权利受损 行为人牟取的是中间费用，不具有直接占有资金的目的，甚至在有些案件中，案件进入司法程序，金融机构的资金被融通后用于股票等高风险投资，最后没有损失反倒赢利 ...
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的档案；（7）为执法目的而收集，公开后会造成特定损害的档案或信息；（8）与对银行和其他金融机构的管制有关的事项；（9）地质和地理信息的数据。 ，而不是停留在运用有关先前的法律法规来强化信息保密制度。 其次，从诉讼实践的具体情况来看，我国有关信息公开的诉讼案件还比较少，更缺少具有充分说理的权威判例。我国 ...
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存款保险法制中，由于信息的不对称性，此种通知义务主要由投保银行或相关监管机关履行（注：例如，日本《存款保险法》第 55 条规定：金融机构在发生与该 受最小损失的方式支付保险金，或向投保金融机构和投保金融机构的金融控股公司提供财务援助。英国 2009 年修订银行破产制度时，则将之称为保护公共资金目标。该 ...
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