物证、书证、查询冻结存款、汇款、通缉等。其中在扣押物证、书证一节，第一百一十四条规定在勘验、搜查中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或无罪的 条件。公安机关对相对人采取人身、财产强制措施，应当向法院提供证据材料证明原告已涉嫌犯罪或物品涉案，说明采取强制措施的必要性，如果法院在审查中发现该公民行为只涉及民事 ...
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物证、书证、查询冻结存款、汇款、通缉等。其中在扣押物证、书证一节，第一百一十四条规定“在勘验、搜查中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或无罪的 。公安机关对相对人采取人身、财产强制措施，应当向法院提供证据材料证明原告已涉嫌犯罪或物品涉案，说明采取强制措施的必要性，如果法院在审查中发现该公民行为只涉及民事 ...
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或被告人财产状况随卷移送制度，完善对犯罪嫌疑人财产调查保全制度。自侦察阶段起，司法机关应详细审查犯罪嫌疑人个人财产，包括存款、投资、有价证券、债权债务等情况 准确掌握犯罪嫌疑人的个人财产与家庭共同财产，克服罚金的裁量与执行上的盲目性。建立专门财产档案，必要时可依法对其财产采取先行查封、扣押、冻结等保全 ...
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，对处罚金刑的被告人在判决前可以实施财产保全以及对其财产进行查封、扣押、冻结，其后也可参照民事案件的执行程序采取一定强制措施。但司法实践中并非如此：审、 ：规定从立案之日起，侦查机关有权对可能判处罚金刑的犯罪嫌疑人的个人及家庭财产进行调查，包括存款、股票、证券、固定资产、债权等，对于有可能转移、隐匿、 ...
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的，可先行以诈骗罪立案，并可采取必要的强制措施；其次，被采取强制措施的嫌疑人经银行催收期满，仍不归还透支款的，即可认定恶意透支，此种情况完全符合恶意透支 用，尤其是在明知帐户存款不足的情况下签发信用卡的行为，应如何处理，曾存在分歧意见。前文曾提及德国最高法院曾认为这种行为不应以犯罪论处，但该意见引起了 ...
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的，可先行以诈骗罪立案，并可采取必要的强制措施；其次，被采取强制措施的嫌疑人经银行催收期满，仍不归还透支款的，即可认定恶意透支，此种情况完全符合恶意透支 用，尤其是在明知帐户存款不足的情况下签发信用卡的行为，应如何处理，曾存在分歧意见。前文曾提及德国最高法院曾认为这种行为不应以犯罪论处，但该意见引起了 ...
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偷税案件，公安经侦部门要与国税、地税等至少两个以上的部门协调，要查清犯罪嫌疑人在一个纳税年度中“各税种偷税数额”和“各税种应纳税额”，这在实践中难以操作， 入手，对于没有经济效益的案件则往往相互扯皮，另外，公安与税务机关对存款等都有查询、冻结的权利，在公安机关追缴涉案款和税务机关追缴税款的过程中也有 ...
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查明李继祥的财产情况，随后警方采取强制措施查封、扣押和冻结了有关物产、书证、物证及银行存款。 2011年9月14日，澳大利亚昆士兰州高级法院以洗钱罪 引渡措施开展境外追逃工作并不顺畅。 而通过追诉国际合作，既可以及时惩处潜逃的犯罪嫌疑人，还可以最终实现将其送回国内绳之以法，同时还可以有效地开展境外追赃 ...
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人民检察院对犯罪嫌疑人秦某以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕，对郑某明等9人以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕；警方已依法采取查封涉案房产、扣押车辆和冻结涉案账户 看，除上述中金国瑞案件外，目前辖区已被深圳公安部门通报涉嫌非法吸收公众存款等刑事犯罪的私募基金管理人至少还有6家，这些机构形式上登记为私募基金管理人 ...
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常识的弱点，让你来不及辨别真假，全听从他的安排，将银行存款转移到对方账里。 提示：刑警办理案件需要冻结账户，绝对不会仅仅用电话通知，更不会要求市民转移存款 一般诈骗流程是：先拨通受害者电话，让受害者猜猜我是谁，如受害者说真的想不起，犯罪嫌疑人就会说你连我都忘了，那就算了；如受害者恍然大悟说哦你是某某， ...
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