清贷款去向，以供司法机关查证其使用贷款的活动。把举证责任归于被告人，让其承担不能举证的法律责任。被告人不能说明贷款去向，包括他拒绝说明或作虚假说明， 、印章罪定罪处罚；承担资产评估、验资等职责的人员出具虚假证明文件骗取贷款的，按提供虚假业务证明文件罪定罪处罚；银行工作人员违反规定出具资信证明骗取贷款的 ...
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只能定挪用资金罪？或许有人会认为，国有金融机构的工作人员承担着保护国有财产安全的特别责任，为了加强对国有财产的特别保护，对这些人（不论是不是国家工作 拆借、发放贷款罪规定了单位犯罪，如果单位挪用公款行为符合该罪的构成要件，是可以以该罪论处的。即使单位的行为不符合该罪的构成要件，在造成公款损失的情况下， ...
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对于非国有金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任，造成大量外汇被骗购或者逃汇，致使国家利益遭受重大损失的行为，若依刑法典则处罚无据， 的案件非常严重，也很有惩治之必要，而且，外汇管理法规在强调追究逃汇行为人法律责任时，并未将个人排除在外。《外汇管理条例》第38条甚至明确规定： ...
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玩忽职守罪是国家机关工作人员严重不负责任，不履行或不正确履行职责，致使公共财产，国家和人民利益遭受重大损失的行为。在司法实际中，对于玩忽职守造成公共财产 构成挪用公款罪无疑，但是该地税局长也构成玩忽职守罪，他对造成本局150万元公共财产的直接经济损失必须承担法律责任。6、通过法院诉讼程序仍无法挽回的 ...
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能够证明司法机关工作人员实施了以上行为，造成其身体伤害或者死亡，上述行为的违法性无须再经确认。因为，司法机关在行为过程中，除依法执行死刑判决外，法律均未 直接损失予以赔偿。例如，因冻结银行存款，致使当事人无法还贷，造成贷款利息损失的，不能因为属冻结行为，根据第?（二）?项规定，仅仅解除冻结措施就了事， ...
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林农的处罚措施，却没有规定政府部门事前防范、事后监督的责任和不作为应负的法律责任，尤其是涉及经济处罚方面，都是规定林业部门如何对违法违规林农进行经济 适应的金融产品。近几年开展的林权抵押贷款业务,许多银行只能用其他金融产品代替,普遍存在贷款周期短、利率偏高等问题，给全面推进林权抵押贷款工作带来很大的 ...
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验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织或其人员，为信用卡申请人提供虚假的财产状况、收入、职务等资信证明材料，应当追究刑事责任的，依照刑法第二百 持卡人或者其家属签字以及其他催收原始证据材料作出判断。发卡银行提供的相关证据材料，应当有银行工作人员签名和银行公章。第八条 恶意透支，数额在五万元以上不满 ...
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验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织或其人员，为信用卡申请人提供虚假的财产状况、收入、职务等资信证明材料，应当追究刑事责任的，依照刑法第二百 持卡人或者其家属签字以及其他催收原始证据材料作出判断。发卡银行提供的相关证据材料，应当有银行工作人员签名和银行公章。第八条 恶意透支，数额在五万元以上不满 ...
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持卡人或者其家属签字以及其他催收原始证据材料作出判断。“发卡银行提供的相关证据材料，应当有银行工作人员签名和银行公章。”三、增加一条，作为《解释》第八条 验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织或其人员，为信用卡申请人提供虚假的财产状况、收入、职务等资信证明材料，应当追究刑事责任的，依照刑法第二百二 ...
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已经在民事、行政诉讼过程中获得赔偿、补偿的，对该部分损失，国家不承担赔偿责任。第十一条 人民法院及其工作人员在民事、行政诉讼过程中，具有本解释 人民法院赔偿委员会审理民事、行政诉讼中的司法赔偿案件，应当对人民法院及其工作人员行使职权的行为是否符合法律规定，赔偿请求人主张的损害事实是否存在，以及该职权 ...
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