使用银行账户的基本规定 -法学论文搜索

国有商业银行不良贷款对策及信贷管理制度研究

能力，经营效率和风险控制水平上的距离。因此，借鉴国外银行先进做法，改革现有信贷管理制度是势在必行的。 5.1按照权力制衡的基本原则，建立健全信贷组织管理体制监督为主动管理，建立对贷款单位从贷款发放起始至贷款本息全部收回截止的全过程的贷款使用情况日常硬约束管理制度。具体可以考虑以下几点：（1）建立对 ...

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针对信用卡实施犯罪几种情形的认定

》，在解决单位实施贷款诈骗行为这一类似问题时，规定以合同诈骗罪处理，可以看作是法律文件对这种处理的认可。二、使用盗码机盗取他人信用卡磁性带中信息的行为，发卡银行损失22万余港元，其最终结果到底将有多少张卡被伪造冒用，发卡银行的损失又将上升到多少万元，将不可预计。对于本罪，行为人是否构成信用卡诈骗罪， ...

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用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪的犯罪特征及法律问题研究

罪主观上只能是直接故意。刑法第187条明确规定本罪要求行为主体“以牟利为目的”，这是本罪的犯罪目的。按照刑法基本理论，犯罪目的只存在于直接故意犯罪之中或者个人决定将公款供其他单位使用，谋取个人利益。犯罪行为人将客户资金不记入国有银行账户，用于非法拆借、发放贷款，必须与存款的客户相沟通，客户同意后其 ...

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步如澄明之径——法律推理在司法审判的应用及研究

出现的事物未做规定以及出现通常所说的“合理与合法”之间的矛盾等情况下适用。形式规则（包括形式逻辑规则与法律规则）与价值判断是形成法律推理方法的基本要素。人们在进行照欣的证言亦不能作为认定事实的根据，其证言上关于专门为被告人储时健转款购买公司，开设银行账户一节，经查证在时间、用途上均存在矛盾。关于提供 ...

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步如澄明之径———法律推理在司法审判的应用及研究

出现的事物未做规定以及出现通常所说的“合理与合法”之间的矛盾等情况下适用。形式规则（包括形式逻辑规则与法律规则）与价值判断是形成法律推理方法的基本要素。人们在进行照欣的证言亦不能作为认定事实的根据，其证言上关于专门为被告人储时健转款购买公司，开设银行账户一节，经查证在时间、用途上均存在矛盾。关于提供 ...

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现行法律中侵害个人信息的损害赔偿额探析

律师费等）以及其他纯粹经济利益被侵害（如账号、密码被盗后导致的网上银行账户资金被盗）的救济。由此可见，德国、日本以及我国台湾地区均采用精神损害赔偿的依侵权法的基本原理，损害赔偿责任对应着侵权行为引发的财产性损害，精神损害赔偿对应着非财产性损害。俄罗斯《个人信息保护法》第 17 条并列使用了 ...

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现行法律中侵害个人信息的损害赔偿额探析

律师费等）以及其他纯粹经济利益被侵害（如账号、密码被盗后导致的网上银行账户资金被盗）的救济。由此可见，德国、日本以及我国台湾地区均采用精神损害赔偿的依侵权法的基本原理，损害赔偿责任对应着侵权行为引发的财产性损害，精神损害赔偿对应着非财产性损害。俄罗斯《个人信息保护法》第 17 条并列使用了 ...

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情人赠款“原物退还” 判决后的省思

其经常帮助刘某或其公司购物，并就此提交银行账户流水单、网上支付凭证截图等为证。法院认为，上述消费记录的时间跨度大、金额较小，无法体现与刘某将金钱交付给对方，所有权就转移给受赠人。房子属于不动产，根据我国物权法的规定，房屋交付使用不代表所有权转移，需要到不动产登记部门进行产权变更登记后才发生所有权转移 ...

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现行法律中侵害个人信息的损害赔偿额探析

律师费等）以及其他纯粹经济利益被侵害（如账号、密码被盗后导致的网上银行账户资金被盗）的救济。由此可见，德国、日本以及我国台湾地区均采用精神损害赔偿的依侵权法的基本原理，损害赔偿责任对应着侵权行为引发的财产性损害，精神损害赔偿对应着非财产性损害。俄罗斯《个人信息保护法》第 17 条并列使用了 ...

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中华人民共和国保险法

补助、抚恤费用，所欠应当划入职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险费用，以及法律、行政法规规定应当支付给职工的补偿金；（二）赔偿或者给付保险金；（保险代理人、保险经纪人、保险资产管理公司、外国保险机构的代表机构以及与涉嫌违法事项有关的单位和个人的银行账户；（七）对有证据证明已经或者可能转移、 ...

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