，主要要求企业全面收集管理客户信息，建立完整的数据库，并随时修订、完善，实行资信调查制度，筛选信用良好的客户。对客户的信用进行调查，既可由企业内部 生效。事后控制---完善应收账款管理制度。企业信用管理机制可概括为"三机制一部门"原则。"三机制"包括前期管理的企业资信调查和评估机制、中期管理的债权保障 ...
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。高级法律风险体检报告则意味着更为深入、全面地对企业所存在的法律风险进行识别和评估。高级法律风险体检报告得出的结论将更加细致，并在详细分析的基础上 资信调查；招投标；验收、付款制度；合同签订。 11），销售领域：客户资信调查；销售过程监督机制；销售管理制度；售后服务； 12），生活后勤服务管理领域：供 ...
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导致金融机构反洗钱岗位形同虚设、内控制度粗糙。[5]（4）缺乏相应的激励约束机制，金融业反洗钱的积极性不高。由于金融业开展反洗钱工作需要付出较高的成本， 一是统一完善反洗钱工作程序，建立完备的反洗钱工作流程；二是建立健全资信调查和监督防范制度，如健全帐户实名制、完善客户身份核实程序、加强金融交易审查及 ...
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信息批露制度、破产清算、破产整顿、企业兼并与重组的信用救济制度，对信用的建立和维持、公示、交易均有所规定。可见，我国现有的商事法律法规也为信用制度 调查业的正常发展。因此，信用调查机制的立法完善已成了当务之急。 （2）信用评估机制。信用评估最早应用于在市场上筹集资金的企业的资信评定，它是商品经济条件下 ...
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、信息批露制度、破产清算、破产整顿、企业兼并与重组的信用救济制度，对信用的建立和维持、公示、交易均有所规定。可见，我国现有的商事法律法规也为信用制度 调查业的正常发展。因此，信用调查机制的立法完善已成了当务之急。（2）信用评估机制。信用评估最早应用于在市场上筹集资金的企业的资信评定，它是商品经济条件下 ...
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风险防范机制包括以下两方面主要内容：1、进行信用评估，选择资信良好的客户。信用评估是国外行之有效的控制企业经营风险的措施，要求企业在交易前调查和评估客户 记录、发展前景等。企业应建立起适合企业自身特点的调查和评估方式，保证客户信用资料的完整性、准确性和适时性。 客户资信评估的方法由于企业注重方面的不同 ...
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银行账户和个人收入来源、个人可支配的用于抵押的资产等，都未形成完整的考核机制。个人财务信息分散在申请人所在单位、银行、证券公司、保险公司、工商部门、税务部门等，有关个人资信的资源共享体系尚未建立。另外，我国在启动消费信贷的过程中，没有建立起相应的个人信用评估和调查制度，个人信用难以把握，这就 ...
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，致使所上项目不能消化吸收，或不能投产。 5、银行内部缺少科学的监督制约机制。从银行的角度来看，由于缺乏健全的责任制，审批人员在整个贷款发放过程中，谁都 征，故怨远于其身。其含义是指对他人的资信状况进行系统调查和评估。具体而言，就是建立企业资信制度和个人信用制度。由于信息不对称，导致金融机构在交易中对 ...
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不对称的，并且获取信息需要支付一定的成本，更重要的是，银行等金融机构在获取客户信息的过程中往往处于被动地位，这不仅表现在获取决定贷款信息时，还表现在贷款 征，故怨远于其身，其含义是指对他人的资信状况进行系统调查和评估。具体而言，就是建立企业资信制度和个人信用制度。由于信息不对称，导致金融机构在交易中对 ...
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等。由于人力成本的差异，科尔尼管理顾问公司（A.T. Kearney Co.）的调查估计，这种做法每年可以给全球金融行业节约300亿美元。美国最大的100 的定期评估机制，在政策制定上或是朝令夕改、政出多门，或是一劳永逸，恪守底限。实际上，在对外开放上人为设限是不合理的，应该建立根据市场发展和本国具体 ...
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