高级管理人员任职资格、申请设立金融机构者的财务状况与经营前景预测、审查申请人关联公司情况以及业务并表情况。在批准设立金融机构后，还要审查金融机构的经营范围、 ；二，在金融市场各种交易中，事先进行规范性程序设计，采用规范程序与制度建设，辅助技术措施，预防违法与犯罪；三，对金融从业人员，特别是高级管理人员 ...
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人们把这种现象形象概括为“上有政策，下有对策”。最近的江苏常州铁本钢铁公司违规上马钢铁建设项目，体现了政府管制中存在的许多问题，其中一个就是上级政府 自由选择权是怎样专制的限制而非有效地引导呢？所以说，作为政府管制措施的市场准入制度针对外部性问题能够发挥一定的作用，但是并不能解决全部问题，并且如果选择 ...
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钱庄疯狂洗钱。二是利用同海外公司签订假进口合同，以金融机构信用证支付方式将资金汇往境外，即将犯罪所得资金转移到境外金融保密制度比较严格的国家和地区。三 的完整性和法律有效性。 （四）实行存款实名制。这是银行防范洗钱犯罪的基本措施。金融人员应提高思想认识，严格遵守《个人存款账户实名制规定》，建立客户身份 ...
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原法定代表人不得离任。 第五十七条中国人民银行对信托投资公司的信托从业人员实行信托业务资格考试制度。考试合格的，由中国人民银行颁发信托从业人员资格证书； 公司管理混乱，经营陷入困境的，由中国人民银行责令该公司采取措施进行整顿或者重组，并建议撤换高级管理人员。中国人民银行认为必要时，可以对其实行接管。 ...
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在社会上制造持续的恐怖气氛，产生一系列间接危害后果，如股票市场剧跌、航空公司和其他交通部门的极大经济损失以及广为流传的不确定性。[2]更关键的是，尽管恐怖 不尽一致的情况。[9]《决定》将恐怖活动犯罪概念引入刑事程序法，涉及证据制度、强制措施、特别程序等多个领域，为司法机关处理该类案件提供了明确、统一 ...
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不例外。证券市场中的各种法律关系，不论是证券管理制度，证券信息的公开或保密制度，还是证券交易操作制度，无论是市场的公平竞争机制、证券经管机构的公私财产 并不属于这里的因职务便利而获取，而属于非法获取。例如，利用因工作关系收悉公司环境或容易接触相关信息，从而窃取该信息的；利用工作的上下级隶属、制约关系， ...
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gbr.ru/advokat/index.shtml?adv_spb 圣彼得堡律师执业机构名录：//www.apspb.ru/reestr_ao.php?type=всеao= 六、律师独立性的保障措施 尽管在实际中，俄罗斯律师的独立性和人身安全还没有全面落实，但在法律层面，《俄罗斯律师法 ...
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。相反，如果在立案（狭义）前不设置初查制度，那么根本无法保证自侦案件的成案率和采取强制措施、侦查措施的正确率、起诉率和判决率，也即无法保证案件 丰富的侦查人员组成，集体评议。必要时还可以根据需要商请有关人员参加，并做好保密工作[6]。这样，不但可以提高初查工作的及时性，而且还可以提高初查工作的成功率 ...
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条例L.2.7规定，如果一方当事人不尊重FAT做出的仲裁裁决或者临时性裁决或者保护性措施，要求执行该裁决的另一方当事人有权要求FIBA处罚前者。FIBA可以实施的 将争端诉之法院而意图将其提交仲裁，而且他们还选择了一个双重仲裁制度，即先将争端提交FIBA仲裁，如果不服还可以向CAS上诉。虽然由FIBA ...
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有人经营合法产业，帮助洗钱。另外还有按等级的财产分配与福利保障制度，严酷的帮规和保密制度，违反者将受到严酷惩罚。 2、向政治渗透，红黑勾结愈演愈烈。 的一种联合体、人员众多；组织结构严密、自成体系；有一整套的规章制度和惩戒措施；组织内部等级森严、职责分工明确，内部活动具有高度保密性；拥有先进的武器装备 ...
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