的财物，如窃取个人储蓄资料，套取或猜配密码……等等方法，从而使受骗者或金融机构基于错误的认识而自主处分财物，即“自愿”将财物交付行为人，整个过程都 冒用他人票据的行为，使用这样的票据进行诈骗活动，均构成票据诈骗罪。对于金融凭证来说，通过这种手段制作各种银行结算凭证，实际上是一种伪造行为，使用 ...
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其罪域极为广泛，从属罪名繁多，包括信贷犯罪、票据诈骗罪，集资诈骗罪、金融凭证诈骗罪，信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪以及包括内幕交易、泄露内幕信息罪 一定的商业优惠性政策。而潜在的交易相对人也可自主选择此类或非此类金融机构进行交易-而事实上，任何商人总是倾向于与诚实守信的商人打交道-从而保证交易 ...
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2000年9月20日至22日，最高人民法院在湖南省长沙市召开了全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会。出席会议的有各省、自治区、直辖市高级人民法院主管刑事审判工作 实施的犯罪，应当根据不同的情况分别定罪处理。其中，受政府部门委派到非法金融机构担任管理职务的人员，侵占资金，收受贿赂，构成犯罪的，按贪污罪、 ...
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人民共和国立法法》明文规定，惟有法律才具备制定犯罪与刑罚的权限，基于此，诸如《金融机构反洗钱规定》中的广义的附属刑法规范本应照应现行刑法典或单行刑法， 法域将为国内外洗钱犯罪分子遗下相当应手的法律漏巢，进而不利于中国金融市场、金融业乃至整个中国社会主义市场经济的保护。 除此而外，洗钱罪还存在多项待研讨 ...
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和适当性管理、征信业务、支付业务及经有权机关批准的其他金融业务引发的金融民商事纠纷; （三）涉金融机构的与公司有关的纠纷； （四）以金融机构 证券上市保荐合同纠纷、证券上市合同纠纷和证券欺诈责任纠纷等第一审民商事案件，由上海金融法院管辖。 第四条 以上海证券交易所为被告或者第三人的与证券交易所监管职能 ...
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（该院同期诉讼案件平均增幅为27%）。 2.2、涉案标的额巨大 2015年，临泽县金融借款合同案件结案总标的额为302.4万元，案均标的额为4.5万元；2016年 ，加大对失信人员的惩戒力度，不断提高全社会的诚信意识。 4.2、金融机构要强化风险防范意识 一是提高银行信贷人员的综合素质，严格执行风险防 ...
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移动支付业务375.52亿次， 金额累计为202.93万亿元， 而同年第三方金融机构完成移动支付业务2392.62亿笔， 金额105.11万亿元， 同比分别增长 是农商银行信贷供给模式发生改变。以大数据、云计算为基础的互联网金融技术快速发展， 改变传统商业银行贷款模式。这种借贷模式较传统商业银行来说， ...
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金融消费者权益保护纠纷案件的审理中的六条意见，对于统一实践中普遍存在的金融机构在金融产品销售环节的卖者尽责义务的认定和赔偿责任的确定问题，具有重要意义 状况、投资目标、风险承受水平、财务需求、知识和经验之间的契合程度。 卖者机构不尽责、就要赔偿损失 北京高院此次作出的判决可能并非个案，对于资管行业而言 ...
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法律定位不明、监管主体未定，更无从提起配套法规。对大数据金融、信息化金融机构以及互联网金融机构的规定更多的是援引《刑法》、《合同法》、《公司法 “公开发行证券，必须符合法律、行政法规规定的条件，并依法报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门核准；未经依法核准，任何单位和个人不得公开发行证券。有 ...
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民间资金健康有序流动，对相关非法行为进行严厉打击，净化社会环境，维护经济金融秩序和社会稳定。 三、明确信贷规则 严格执行《中华人民共和国银行业监督管理法》 、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款。严厉打击套取金融机构信贷资金，再高利转贷。严厉打击面向在校学生非法发放贷款，发放无指定用途 ...
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