证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法，诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。 一、 贷款诈骗罪的认定 的; (四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的; (五)以其他方法诈骗贷款的。 (二) 本罪与非罪的界限 l、“以非法占有为目的”是区别 ...
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恶劣行为。刑法第一百九十三条规定：有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役， 一般性问题的规定，可见贷款诈骗罪的构成要件必需具有非法占有的故意，利用虚假手段骗取银行贷款，数额达到法定标准，情节较为恶劣、社会危害性较大四个方面的要件事实。这 ...
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的规定确定。 证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因 罚金或者没收财产。 第一百九十三条有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役， ...
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的一个决定[57]一方面承认收款人具有存款债权（顾及上述民事判例），另一方面认为因为银行存在确认、照会的利益，收款人没有正当的取款权限，因此还是成立夺取罪。 所以，只要不采用上述电脑观点解释方法，无论采用主观解释方法还是诈骗相似性解释方法，都不能得出银行同意的结论。再则，盗划他人存款的行为成立盗窃罪， ...
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开证行为改变在信用证交易中可能处于的不利地位，赢得交易主动权，防止受益人实施信用证诈骗而采取的自我保护措施，对于保证信用证交易安全有一定的作用。从信用证的基本特征 。即开证申请人与受益人相通谋，以没有保障的信用证诈骗通知行。比如，某国内新成立公司，持有国内某银行为通知行的三个信用证，到该通知行申请打包 ...
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和使用行为，明确风险控制和信息安全要求，切实防范支付风险，同时有效防范信用卡诈骗行为，应当对信用卡有关法律法规进行修改和完善，其中包括刑法分则中涉及信用卡 在ATM机等终端设备旁边张贴安全提示，安排专人负责检查。同时，银行要熟知信用卡诈骗犯罪的相关行为，发现信用卡犯罪行为及时向有关部门举报，并积极提供 ...
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从该罪构成、特点及成因等方面进行分析，并提出防范对策。 【关键词】信用卡诈骗 犯罪构成 特点 对策 近年来，随着经济社会的快速发展，信用卡以其方便、快捷的 在ATM机等终端设备旁边张贴安全提示，安排专人负责检查。同时，银行要熟知信用卡诈骗犯罪的相关行为，发现信用卡犯罪行为及时向有关部门举报，并积极提供 ...
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者的意志，从封闭容器中取得他人财物的行为。[47]的确有一些学者坚持银行不可能同意的相反意见。例如，有学者提出，作为ATM机的设置者及 《东南早报》2009年11月5日。 [80]参见张明楷：《论三角诈骗》，《法学研究》2004年第2期。 [81]Vgl．Schonke／Schroder／Cramer ...
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者的意志，从封闭容器中取得他人财物的行为。(47)的确有一些学者坚持银行不可能同意的相反意见。例如，有学者提出，作为ATM机的设置者及 《东南早报》2009年11月5日。 (80)参见张明楷：《论三角诈骗》，《法学研究》2004年第2期。 (81)Vgl．Schonke／Schroder／Cramer ...
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和国内的供货厂家的预付贷款或购货款；四是利用伪造的信用证作抵押担保，诈骗银行或者其他公司、企业甚至个人的资金、财物。 2.使用变造的信用证进行诈骗 真相等。 2.行为人是否只要实施了骗开信用证的行为就可构成此种类型的信用证诈骗行为?对此，有学者认为，行为人出于直接故意，虚构事实、隐瞒真相骗取信用证，即 ...
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