明确规定禁止的集合资金，即非法集资。与非法集资有关的罪名有：是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等。根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的 、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。非法集资，在集资目的、程序和结果上表现为非法性。例如以诈骗为目的，用虚构的经济活动骗取公众信任的 ...
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了巨大的作用。而在制度和法律风险上，也使得迫切需要资金的中小企业以及个人不再过多地冒着被追究非法吸收公众存款、集资诈骗或者擅自发行股票、公司 认定问题的复函》。 [21]2002年12月20日《中国人民银行办公厅关于 公司非法从事金融业务活动性质认复函》（银办函[2002]874号）。 [22]张天虹 ...
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公款放高利贷，将非法所得，化公为私，骗取贷款高利转贷，牟取暴利，设立地下银行，非法经营高利存贷业务，从中渔利，等等。这些违法犯罪活动严重危害我国社会主义经济秩序 了巨大的作用。而在制度和法律风险上，也使得迫切需要资金的中小企业以及个人不再过多地冒着被追究非法吸收公众存款、集资诈骗或者擅自发行股票、公司 ...
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，等等。 从目前已发生的案件看， 委托理财涉及刑事犯罪的，往往与非法吸收公众存款、操纵市场和内幕交易等金融犯罪联系在一起。例如，上海友联管理研究中心有限公司 的主观要件不同于《刑法》第192 条的集资诈骗等犯罪，不需要以非法占有为目的，行为人主观上意图通过自己的非法经营活动来获取利益（差价） ，并不想 ...
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，虽然这11个债权人背后还有120多个出资人，但并没有引发群体性事件，仅仅因为集资诈骗数额特别巨大，经济损失特别严重而适用死刑是需要慎重考虑的。 这里还有必要指出，目前在经济社会中之所以大量存在非法集资现象，是和国家金融垄断有关的，在某种意义上说，非法吸收公众存款罪名之设立就是以维护金融垄断为目的的 ...
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或变相吸收公众存款罪，还有就是集资诈骗罪等。+ C b- I( s0 c; t; B《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定：以非法占有为目的，使用诈骗 存款罪或集资诈骗罪时才能实施立案侦查。因此，一些投资公司便利用监管上的空白，通过超范围经营、发布虚假广告和宣传误导，从事非法吸收公众存款的活动。. ...
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人民法院在审理民事案件过程中发现存在“虚增债务”“伪造证据”“恶意制造违约”“非法吸收公众存款”及“集资诈骗”等犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌犯罪的线索、 虚假诉讼、高利转贷的惩治力度，有效遏制两类案件的高发多发势头根据刑法和司法解释规定，虚假诉讼罪是指行为人以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法 ...
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对借贷事实和证据的审查力度，加强对民间借贷与诈骗等犯罪行为的甄别，切实防止违法犯罪分子将非法行为合法化、利用民事裁判侵占被害人财产。 对利用非法吸收的公众 。 人民法院在审理民事案件过程中发现存在虚增债务伪造证据恶意制造违约非法吸收公众存款及集资诈骗等犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌犯罪的线索、 ...
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，我国已成为世界第二大经济体，在经济快速融合、发展的同时，也滋生了各种经济犯罪，如刑法中表现为非法吸收公众存款、集资诈骗、传销、生产销售伪劣商品、非法销售未 “蚁力神”以及东华经贸公司集资诈骗中政府就对部分“蚁民”进行了适当地补偿就起到了很好地化解矛盾，尽力避免了社会动荡，维护了社会和国家的稳定。五、 ...
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对借贷事实和证据的审查力度，加强对民间借贷与诈骗等犯罪行为的甄别，切实防止违法犯罪分子将非法行为合法化、利用民事裁判侵占被害人财产。 对利用非法吸收的公众 。 人民法院在审理民事案件过程中发现存在虚增债务伪造证据恶意制造违约非法吸收公众存款及集资诈骗等犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌犯罪的线索、 ...
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