一个吸存在银行里的资金。法律意义 根据最高院的司法解释，集资诈骗和非法吸收公众存款等都属于非法集资行为，两者是包含关系。意义何在呢？ 刑法规定了“非法 案件工作座谈会纪要》中还是强调：人民法院应当运用这一法律武器，有力地打击金融诈骗犯罪。对于罪行极其严重、依法该判死刑的犯罪分子，一定要坚决判处死刑。但 ...
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上海集资诈骗、非法吸收公众存款案例案情简介：2014年6月，被告人袁某某明知自己身负巨额债务，仍利用他人身份注册成立圆信（上海）资产管理有限公司（以下 、团队长、业务员等多个岗位和层级，该公司仅仅经过工商部门注册登记，并未取得金融机构从业许可，没有资质吸收公众存款，但社会公众很难辨识其性质。不仅如此， ...
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前款罪的，采取两罚原则，即对单位判处罚金，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员根据犯罪的不同情节，分别依照第一款规定的刑罚处罚。2、 ，并处罚金人民币十万元。【法规参考】最高人民法院关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知（法[2004]240号）各省、自治区、直辖市高级人民法院 ...
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，更严重的是侵犯了国家的金融管理制度。最近几年频繁发生的系列集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪案，严重地扰乱了国家正常的金融秩序，发展到当地银行无存款，甚至 的分析、定性与辩护。 陈力军律师最近办理的典型案件就是湖南郴州某油脂公司的非法吸收公众存款案件，涉案金额达到几个亿。陈力军律师为被告人做无罪辩护。...
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余万,造成损失814余万元；另案向430余人非法吸收存款5600万。 主犯 集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪 集资诈骗10年6月，罚金20万；非吸3年 非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。 第5条 个人进行集资诈骗，数额在10万元 ...
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》对民间借贷作了限制性规定。这些规定散见于不同法律之中，而且过于原则，对于非法金融活动，大多以禁止性规定为主，没有相应的处罚规定或者强制性的法律规范。对于 公众存款的方式，即以实施集资诈骗为目的，方法行为又使用了非法吸收公众存款的方式，则同时构成了集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。类似行为属牵连犯罪，应 ...
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扩大社会影响骗取群众信任。上述几被告人未经中国人民银行等国家金融管理部门的批准，非法以省百花实业有限公司下属商务休闲俱乐部、省丰源期货有限公司、省百花连锁营销有限公司 问题的解释》，应属集资诈骗行为，应对其携款外逃和隐匿资金的数额承担集资诈骗罪的法律责任，对其他数额部分应定为非法吸收公众存款罪。第三种 ...
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了国家通过信贷对国民经济进行宏观调控的能力，给社会经济的健康发展带来巨大的风险和压力。从市场经济主体地位的平等性来看，主体地位平等是市场经济发展的必然要求，作为 诈骗两者之间的案件。如果根据案发前的相关事实和证据，已经能够确定行为的性质是非法吸收公众存款还是集资诈骗，则案发后是否归还赃款的因素一般不能 ...
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了国家通过信贷对国民经济进行宏观调控的能力，给社会经济的健康发展带来巨大的风险和压力。从市场经济主体地位的平等性来看，主体地位平等是市场经济发展的必然要求，作为 诈骗两者之间的案件。如果根据案发前的相关事实和证据，已经能够确定行为的性质是非法吸收公众存款还是集资诈骗，则案发后是否归还赃款的因素一般不能 ...
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了国家通过信贷对国民经济进行宏观调控的能力，给社会经济的健康发展带来巨大的风险和压力。从市场经济主体地位的平等性来看，主体地位平等是市场经济发展的必然要求，作为 诈骗两者之间的案件。如果根据案发前的相关事实和证据，已经能够确定行为的性质是非法吸收公众存款还是集资诈骗，则案发后是否归还赃款的因素一般不能 ...
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