本法第153条的规定定罪处罚：（一）未经海关许可且未补缴应缴税额，擅自将批准进口的来料加工、来件装配、补偿贸易的原材料、零件、制成品、设备等保税货物 ），第183条（保险公司工作人员实施的职务侵占罪，国有保险公司工作人员实施的贪污罪），第184条（金融机构工作人员实施的非国家工作人员受贿罪），第185 ...
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本法第153条的规定定罪处罚：（一）未经海关许可且未补缴应缴税额，擅自将批准进口的来料加工、来件装配、补偿贸易的原材料、零件、制成品、设备等保税货物 ），第183条（保险公司工作人员实施的职务侵占罪，国有保险公司工作人员实施的贪污罪），第184条（金融机构工作人员实施的非国家工作人员受贿罪），第185 ...
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发展规律不相适应的,严重违背了经济伦理的要求。刑法设立本罪的目的原是要维护国家金融秩序,促进和完善社会主义市场经济体制,然而,立法与司法对现实经济伦理 。而且,这些借贷行为还受到合同法的保护。[6]从本质上说,非法吸收公众存款罪罪名的扩大化必然导致对金融机构垄断的强化。从长远来看, 这样做不但对银行等 ...
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的有关规定而修改的。《税收征管法》第九条规定，“企业，企业在外地设立的分支机构和从事生产、经营的场所，个体工商户和从事生产、经营的事业单位（以下 解释了“伪造、变造、隐匿、擅自销毁记账凭证”、“经税务机关通知申报”和“虚假的纳税申报”等偷税手段的司法认定问题。 第二，明确了偷税罪的定罪数额标准，即“不 ...
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不仅造成投资者的经济损失，同时扰乱了金融机构储蓄、贷款等业务的正常进行，破坏国家的金融管理秩序。（二）客观要件：本罪在客观方面表现为行为人必须使用诈骗 ：（1）集资的主体应当是符合公司法规定的有限责任公司或者股份有限公司或者其他依法设立的具有法人资格的企业。（2）公司、企业集资的目的，是为了用于公司、 ...
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支付工具，而中小企业只能被动接受的同时，还需面临资金流动性不足的压力。此外，金融机构基于经营成本、风险控制等因素考虑，也不愿意办理金额小、风险较大 集资类犯罪类型主要包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、非法经营罪、擅自发行股票、公司、企业债权罪以及欺诈发行股票、债券罪等罪名。 其次，互联网票据理财作为 ...
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,不得转借或转让。所谓“冒用他人的信用卡”即指，非持卡人未经持卡人同意或者授权，擅自以持卡人的名义使用信用卡，进行信用卡业务内的购物、消费、提取现金等诈骗 的信用卡行为。 冒用信用卡不仅限于“持卡”冒用，也可以无卡冒用。如有的金融机构在互联网上设置了信用卡网上帐户，信用卡用户可以进行电子商务并网上支付 ...
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。与非法集资有关的罪名有：是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等。根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》(银发[1999]41号)规定 资格等作出规定，以完善集合资金管理制度的要素。第一，对集合资金管理人设立相应的资格要求。监管部门完全可以对集合资金管理人的任职资格做出规定，对集合 ...
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应当予以没收或返还被害人的，追诉机关可以申请人民法院裁定通知冻结该存款、汇款的金融机构上缴国库或返还被害人。对于审判过程中被追诉人死亡的案件，被追诉人 措施，包括维护电子证据的完整性的措施和扣押后的物品保管、返还等制度。设立技术协助提供制度。我国刑事诉讼法应在搜查扣押措施中增设技术协助制度，侦查机关 ...
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实缴货币资本；（三）主要股东具有从事证券经营、证券投资咨询、信托资产管理或者其他金融资产管理的较好的经营业绩和良好的社会信誉，最近三年没有违法记录，注册 ，依法追究刑事责任。第八十六条违反本法规定，未经批准，擅自设立基金管理公司的，由证券监督管理机构予以取缔，并处五万元以上五十万元以下罚款；构成犯罪的 ...
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