诈骗。如果行为人在集资过程中采取了虚假的方法,但主观上并没有非法占有目的,就只能构成非法吸收公众存款罪或者欺诈发行股票、债券罪,而不构成集资诈骗罪。在此 中,广州骏鹏置业公司范某等人伙同民生银行广州分行白云支行原副行长凌某涉嫌票据诈骗,诈骗金额共计3亿元。范某伪造民生银行广州分行白云支行行政公章,交由 ...
//www.110.com/ziliao/article-223417.html -了解详情
用足现有的法律法规的有关规定，分析研究案件的基本情况和所获取的证据，对涉嫌触犯《刑法》有关条文的，按所涉的罪名追究犯罪嫌疑人的刑事责任。对组织 ，数额较大的，以诈骗罪追究其刑事责任；以收取入会费、加盟费、发行期股等等，符合诈骗 、集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪构成要件的，以诈骗 、集资诈骗、非法吸收 ...
//www.110.com/ziliao/article-157049.html -了解详情
，还是善意不知，如果助纣为虐，则主合同就很有可能被认为是合法形式掩盖非法目的，损害国家利益。（2014）苏商终字第00386号、（2015）杭江 。（2016）浙03民终00365号一案中，法院认为借款人涉嫌涉案借贷构成犯罪，属于非法吸收公众存款犯罪的构成部分，所以借贷合同依法应确认无效。 笔者以为在 ...
//www.110.com/ziliao/article-621155.html -了解详情
行为相伴而生的往往还有其上游犯罪，如黑社会性质犯罪、赌博犯罪、集资诈骗犯罪、非法吸收公众存款犯罪等，和其下游犯罪或与之相关的牵连性犯罪，如高利转贷犯罪、 年第2期。 ⑾如在号称上海追究高利贷者刑责第一案的应某、虞某等人涉嫌非法经营案中，上海市宝山警方就是以未经中国人民银行批准，擅自从事的特定经济活动， ...
//www.110.com/ziliao/article-564758.html -了解详情
管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产 的，可以依照《刑法》第191条之规定，以洗钱罪追究刑事责任。对于明知是非法吸收公众存款犯罪、集资诈骗犯罪所得及其收益的资金，占有人或使用人拒绝追缴或者拒不 ...
//www.110.com/ziliao/article-766811.html -了解详情
在民间借贷纠纷中，一些案件往往与非法吸收公众存款、集资诈骗、非法经营等案件交织在一起。此次司法解释明确，对于涉嫌非法集资犯罪的民间借贷案件，人民法院 借款形式向职工筹集资金签订的民间借贷合同有效；4.借款人或者出借人的借贷行为涉嫌犯罪，或者生效的判决认定构成犯罪，民间借贷合同并不当然无效，而应当根据 ...
//www.110.com/ziliao/article-553809.html -了解详情
,绿色银行等名义进行的涉众型经济行为是合法的经济行为，还是刑法规制的非法吸收公众存款、集资诈骗、组织、领导传销活动等犯罪行为类型。在新型涉众型经济 案件不仅影响着案件的移送和程序适用的交叉，还可能导致诉讼程序启动的交叉。 在涉嫌涉众型经济犯罪的案件中，行为人与被害人之间必然存在经济利益关系，且一般由于 ...
//www.110.com/ziliao/article-469246.html -了解详情
绿色银行等名义进行的涉众型经济行为是合法的经济行为，还是刑法规制的非法吸收公众存款、集资诈骗、组织、领导传销活动等犯罪行为类型。在新型涉众型经济 案件不仅影响着案件的移送和程序适用的交叉，还可能导致诉讼程序启动的交叉。 在涉嫌涉众型经济犯罪的案件中，行为人与被害人之间必然存在经济利益关系，且一般由于 ...
//www.110.com/ziliao/article-469241.html -了解详情
：五万元以上 数额巨大：五万元以上。单位犯罪：十万元以E。 176条 非法吸收公众存款罪 数额巨大：一百万元以上。 单位犯罪： 数额巨大：一千万元以上。 最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的 刑事案件立案追诉标准的规定（一）规定涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）造成公私财物损失五千元以上的 ...
//www.110.com/ziliao/article-380258.html -了解详情
：五万元以上 数额巨大：五万元以上。单位犯罪：十万元以E。 176条 非法吸收公众存款罪 数额巨大：一百万元以上。 单位犯罪： 数额巨大：一千万元以上。 最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的 刑事案件立案追诉标准的规定（一）规定涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）造成公私财物损失五千元以上的 ...
//www.110.com/ziliao/article-335018.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务