集资诈骗罪、职业放贷人非法经营罪转化的案件；（3）市场交易类案件中，由合同纠纷向合同诈骗罪转化的案件；（4）侵权类案件中，由民事侵权向刑事犯罪转化的案件 出借人上述行为被认定为高利转贷罪、非法吸收公众存款罪或者非法经营罪，则相应的借款合同均因违反国家法律、法规强制性规定，或者违反公序良俗而无效；招标人 ...
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其以项目部或类似名义挂靠经营，并收取管理费的行为。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（下称《司法解释》）第一条第（二） 建筑公司代某承包人支付的钢筋款。这样就很明确该买受人为承包人，而非建筑公司。 三、施工企业为项目部承担工程材料款、设备租金后，能否向挂靠人行使追索权 ...
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价值链，许多链条在银行系统中还无法串联起来，如购车人违约不能按时足额偿还借款本息，即使通过法律手段收回车辆，但是也难以顺利转嫁二手车，商业银行缺乏通晓汽车信贷的 讨债。这些讨债公司多数是通过非法扣车、暴力扣车等方式讨债，或者与司法系统的个员结合，通过公安机关利用刑事侦查手段干预合同纠纷，因此形成的非法 ...
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参与了民间借贷。除正规金融体系外的数万亿元民间游资外，资金富余的上市公司也开始把资金大规模投向民间借贷业务，有的贷款收益甚至超过主营业务。 金融海啸发生后， 的民间借贷渠道。由于缺乏相应的政策法规，民间借贷主体、借贷程序、借款合同、违约责任和借款催收等都缺乏统一的管理规范，造成了发展失序和混乱的局面。 ...
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公司交纳管理费，但是一旦出问题,按《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的有关规定,建筑公司可能会没收非法所得，有些比较严重的情况会被记入 就因为项目经理的诈骗，在上海被起诉，涉案金额高达数千万元，最后不得不实行资产转让。另有一家一级资质建筑企业先后接到了39起诉讼和20多起非诉讼催讨 ...
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资金的当事人不承担经营风险，只收取固定数额货币的，应当认定为借款合同。 合作开发房产应当注意合同无效的情形发生，律师应当对以下情形进行核实：从主体上合作 一定的法律风险，同时在合作开发的过程也容易产生纠纷。 尤其需要注意的是，股权收购开发公司和购买开发公司资产不仅是在法律关系上存在差别，而且在税收和 ...
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等形式进行货币投入等。 上述三种投资形式中，第三种投资形式虽然违反了合同的约定或公司章程的规定，但投资的财产本身属于公司法规定的五种法定出资形式，对 即存在着信用利用与估价的问题。事实上，许多被挂靠组织尽管未向挂靠企业进行有形资产的投入，但其信用却被挂靠企业实际的利用，挂靠关系许多情况下正是挂靠企业为 ...
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债务所提供的保证 《公司法》第60条第3款规定，董事、经理不得以公司资产为本公司的股东或其他个人债务提供担保。《担保法解释》第4条针对《担保法》没有 承担。因而，为非法集资提供担保的，其担保纠纷亦不属于法院受案范围。由于非法集资形成的借款合同本质上为非法合同，故我们可以得出一个命题：为非法合同提供保证 ...
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规定》，专门就农村居民从事个体工商业加以规定。 16 最高人民法院《关于审理农业承包合同纠纷案件若干问题的规定（试行）》（1999）第24条。 17 最高人民法院《 以本村集体土地使用权入股，组建规范的股份制公司，确保农民在规划实施中的利益平衡，有条件的地区将按照资产变股权，农民当股东的基本方向，推进 ...
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。 案例3：南阳中行（全称为中国银行南阳分行）诉镇平县冷冻厂、南阳制革公司借款及担保合同纠纷案{4}（一审法院：南阳市中级人民法院，二审法院：河南省高级人民法院） 1988 ，又由南阳中行信贷部门通知会计部门将新贷款收回还了旧贷款。制革公司将这3名职工的证言作为新证据提交给二审法院。二审法院审理后认为 ...
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