聘任其他从业人员计划。 （三）责任承诺书。股东承诺自愿出资入股小额贷款公司，资金来源真实合法；上报申请材料真实、准确、完整；自觉遵守国家、省有关小额贷款 （二）可自主选择银行业金融机构开立存款账户，并委托存款银行代理支付结算业务。办理支付结算业务使用的票据凭证比照村镇银行管理； （三）具备条件的小额 ...
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、农村信用合作社和邮政企业可以经营的金融业务范围（信用合作社可以办理存款、贷款和结算等业务；邮政企业可以办理邮政储蓄、汇款业务）。[3]该法还通过增设刑事责任 盈利支付给前期投资者。本案中吴英也有用后来筹集的资金支付先前借款本息的手法（并非全部），但这其实是一种常见的资本运作方式，并不意味着行为本身就 ...
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工作领导小组，2002年7月，还成立了反洗钱工作处、支付交易监测处，分别设在保卫局、支付结算管理办公室，专门负责中国人民银行反洗钱的具体工作。此次出台 的规定。如果你有比较完善的反洗钱体系和法律规定，国内洗钱犯罪分子转出去的资金经国外相关机构查出，可以按有关协议归还，犯罪分子也可以引渡回国。如果没有反 ...
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了汇票承兑自由原则。本文对该原则提出了质疑，认为当付款人与发票人之间存在充足资金关系的前提下，付款人基于合同法上的先契约义务有承兑汇票的义务，否则应承担拒绝 人是持票人，提示承兑的对象是需要承兑的汇票。但是，根据《支付结算办法》和《支付结算会计核算手续》的有关规定，有两种与上述规定有所不同情形，也是 ...
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工行一支行和携程公司未经谢某授权进行无密扣款造成了谢某信用卡资金及利息、滞纳金损失人民币6169.97元。尽管携程公司与工行一支行进行无密 金额人民币6039元，应当在全部损失金额人民币6169.97元中予以相抵。兼顾了信用卡支付结算法律关系与基础关系之间存在的关联性，亦符合诉讼经济原则。因此，工行一 ...
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，充足的资金关系应是明确肯定的。若付款人认为发票人已向付款人提供了充足的资金关系。 第三，在一定条件下的付款人对票据承兑的义务，将有助于票据的流通与 的提示人是持票人，提示承兑的对象是需要承兑的汇票。但是，根据《支付结算办法》和《支付结算会计核算手续》的有关规定，有两种与上述规定有所不同情形，也是实践 ...
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》、《信用卡业务管理办法》、《国内信用证结算办法》、《支付结算办法》、《贷款通则》、《贷款的管理办法》、《个人定期储蓄存款存单小额抵押贷款办法》、《电子化专项资金管理办法》、《商业银行自营住房贷款管理暂行规定》、《制止存款业务中不正当竞争行为的若干规则》、《大额可 ...
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；（3）因信用卡挂失而失效。此外，作废的信用卡还有其他的类型，例如根据《支付结算办法》第160条规定，信用卡被列入止付名单、发卡银行已经销户的信用卡， 和冒用他人信用卡共同组成。信用卡本身并没有多大价值，其价值体现在卡内的资金数额。如果行为人仅仅盗窃了信用卡而没有加以使用，卡上的金额并没有受到损失，则 ...
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了汇票承兑自由原则。本文对该原则提出了质疑，认为当付款人与发票人之间存在充足资金关系的前提下，付款人基于合同法上的先契约义务有承兑汇票的义务，否则应承担拒绝 人是持票人，提示承兑的对象是需要承兑的汇票。但是，根据《支付结算办法》和《支付结算会计核算手续》的有关规定，有两种与上述规定有所不同情形，也是 ...
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了汇票承兑自由原则。本文对该原则提出了质疑，认为当付款人与发票人之间存在充足资金关系的前提下，付款人基于合同法上的先契约义务有承兑汇票的义务，否则应承担拒绝 人是持票人，提示承兑的对象是需要承兑的汇票。但是，根据《支付结算办法》和《支付结算会计核算手续》的有关规定，有两种与上述规定有所不同情形，也是 ...
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