下, 较大范围地引入第三方专业机构提供监管服务应谨慎, 推广应循序渐进, 重点放在规模相对小的法人机构, 以便提高效率, 总结经验, 推而广之。 (三) 人民银行要强化指导和协调 第三方机构提供监管服务的目的, 是发现问题、解决问题, 防范洗钱风险。在当前第三方机构反洗钱专业素养和监管服务能力 ...
//www.110.com/ziliao/article-772682.html -了解详情
可以在授权范围内提供保证。 第十一条 任何单位和个人不得强令银行等金融机构或者企业为他人提供保证；银行等金融机构或者企业对强令其为他人提供保证的行为，有权 质权也消灭。第二节 权利质押第七十五条 下列权利可以质押： （一）汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单； （二）依法可以转让的股份、股票； ...
//www.110.com/ziliao/article-759781.html -了解详情
下, 较大范围地引入第三方专业机构提供监管服务应谨慎, 推广应循序渐进, 重点放在规模相对小的法人机构, 以便提高效率, 总结经验, 推而广之。 (三) 人民银行要强化指导和协调 第三方机构提供监管服务的目的, 是发现问题、解决问题, 防范洗钱风险。在当前第三方机构反洗钱专业素养和监管服务能力 ...
//www.110.com/ziliao/article-745425.html -了解详情
下, 较大范围地引入第三方专业机构提供监管服务应谨慎, 推广应循序渐进, 重点放在规模相对小的法人机构, 以便提高效率, 总结经验, 推而广之。 (三) 人民银行要强化指导和协调 第三方机构提供监管服务的目的, 是发现问题、解决问题, 防范洗钱风险。在当前第三方机构反洗钱专业素养和监管服务能力 ...
//www.110.com/ziliao/article-740397.html -了解详情
可以在授权范围内提供保证。 第十一条 任何单位和个人不得强令银行等金融机构或者企业为他人提供保证；银行等金融机构或者企业对强令其为他人提供保证的行为，有 质权也消灭。 第二节 权利质押 第七十五条 下列权利可以质押： （一）汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单； （二）依法可以转让的股份、股票； ...
//www.110.com/ziliao/article-577719.html -了解详情
手段，逃避财政局划拨专项资金审批手续，先后以虚构工程款、成品油补助款的名义开具转账支票，陆续将县财政局存储在信用联社城区分社基建专户中的资金9400余万元，转至 ，李华波通过洗钱手段将赃款2700余万元转移到徐爱华在新加坡大华银行的个人账户，同时还将赃款249万余元人民币转移至新加坡，用于办理移民手续 ...
//www.110.com/ziliao/article-539144.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务