金融犯罪国际化主要表现在两个方面：一是境外的犯罪分子利用各种伪造，欺诈手段进行贷款、信用证诈骗活动，或者与境内的犯罪分子相勾结，进行大规模有计划，有组织的 无法获得贷款，于是就采取非法的手段诸如行贿，其中大多数罪犯所常用的手段就是欺诈，骗取金融机构工作人员的信任，获取贷款，然后非法占有。而由于银行所处 ...
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我国目前的经济犯罪可以发现，相当一部分犯罪还带有传统财产犯罪的特性，尤其是欺诈类犯罪，比如金融诈骗罪等，它们虽然也破坏经济运作的正常秩序，但行为人 诸如伪造货币罪、走私假币罪、集资诈骗罪、金融票据诈骗罪、金融结算凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、虚开增值税发票罪、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪、伪造、出售 ...
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我国目前的经济犯罪可以发现，相当一部分犯罪还带有传统财产犯罪的特性，尤其是欺诈类犯罪，比如金融诈骗罪等，它们虽然也破坏经济运作的正常秩序，但行为人 诸如伪造货币罪、走私假币罪、集资诈骗罪、金融票据诈骗罪、金融结算凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、虚开增值税发票罪、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪、伪造、出售 ...
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、变造金融票证罪，对于犯罪对象为票据、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单，信用证及其附随的单据和文件的，都规定了伪造和变造两种行为，而对于 占有说为我国司法实践与许多学者所坚持，⒆按照此说，诈骗罪客观方面要素应为：欺诈行为-被害人陷于认识错误或持续陷于认识错误-被害人基于错误而处分财物-被害人或第三人的 ...
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帐户上贷记的进程。特别是在国际贸易结算中，商业汇付、银行托收或者信用证支付的结算都采用电子化，利用eft来传送资金，大大加快了资金的支付速度。在小额 密切的关系，影响着支付的完成。在支付中的任何问题，如支付的落空、违约、欺诈、伪造以及系统本身的事故风险，都关系到支付双方和货币发行者的权利义务关系。这种 ...
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见单（索）即付的保证，有称之为无条件、不可撤销的保证，也有称之为备用信用证的。笔者主张从保证与主债务的角度来定义独立保证的概念。简言之，独立保证 不享有现行合同法、担保法规定的因主合同、保证合同产生的各种抗辩权，即除了援引欺诈例外原则外，不能援引其他任何理由进行抗辩。债权人只要提出付款请求，提供了合同 ...
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中国银行上海分行开出以瑞士公司为受益人、金额为229.5万美元的不可撤销的信用证。随后，瑞士公司将伪造的提单等全套单据通过银行提交中技公司。同年6月 法院对本案无管辖权。上海市高级人民法院经公开审理认为，瑞士公司利用合同形式，进行欺诈，以超出履行合同的范围，不仅破坏了合同，而且构成了侵权。双方当事人的 ...
//www.110.com/ziliao/article-59607.html -了解详情
帐户上贷记的进程。特别是在国际贸易结算中，商业汇付、银行托收或者信用证支付的结算都采用电子化，利用eft来传送资金，大大加快了资金的支付速度。在小额 重新分配。因此，我国《电子货币支付法》应创设了“安全程序”的概念及其规则，就欺诈等因素所造成的损失在电子货币的发行者、支付命令的发送人及接收银行间的进行 ...
//www.110.com/ziliao/article-20100.html -了解详情
中国银行上海分行开出以瑞士公司为受益人、金额为229.5万美元的不可撤销的信用证。随后，瑞士公司将伪造的提单等全套单据通过银行提交中技公司。同年6月 法院对本案无管辖权。上海市高级人民法院经公开审理认为，瑞士公司利用合同形式，进行欺诈，以超出履行合同的范围，不仅破坏了合同，而且构成了侵权。双方当事人的 ...
//www.110.com/ziliao/article-17286.html -了解详情
、变造金融票证罪，对于犯罪对象为票据、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单，信用证及其附随的单据和文件的，都规定了伪造和变造两种行为，而对于 说”为我国司法实践与许多学者所坚持，⒆按照此说，诈骗罪客观方面要素应为：“欺诈行为-被害人陷于认识错误或持续陷于认识错误-被害人基于错误而处分财物-被害人或第三人的 ...
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