发展提供了法律保障。如美国针对电子化银行业务制定了一系列法律，这些立法分为调整小额资金划拨和大额资金划拨的法律，二者共同构成了电子化银行业务完善的法律体系。 的需要，常常需要为客户提供个性化服务，因此较多中间业务没有也无法制定格式合同。在此情况下，银行在开展中间业务时不得不根据客户的具体实际情况拟订 ...
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合理措施确定在金融机构所流转的资金受益人的真实身份，从而使洗钱者利用空壳公司等名义掩饰犯罪收益的企图难以得逞。 记录保存包括保存交易记录和身份证明记录。 某业主同一天内在不同的银行分支机构分别打入几笔存款；帐户在接受了许多小额电汇或者帐户使用发票、汇票存款后，立即将绝大部分存款（留下少量象征性的存款 ...
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家用住房和汽车的购买转让、订立大额保险合同等等， 这些就并非家庭日常生活需要。15各地高院在实践中可因地制宜地规范小额债务的标准， 例如单笔及单个 共同生活的范围， 即广义理解为配偶双方从中获益.28例如， 如果配偶一方借巨额贷款为家庭购买家庭住房， 并且事实上也确实用于购买了配偶双方共有的家庭住房， ...
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签署贷款协议，银行在产权证办到买方名下并办毕房屋抵押手续后始发放贷款。双方应约定卖方收取房款的账号以及无法办理按揭或按揭款项不足时的处理办法。3．交 。四、明确违约责任严格明确的违约责任，是各方诚信履行二手房买卖合同的保障。实践中，小额的定金处罚或简单的“违约方应承担守约方损失”， 缺少实际效果。当 ...
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中演化出来的，把资金需求方和资金提供方看作平等的主体，用普通的合同关系和法律进行调整，[13]这也符合最初的融资者都是商人的事实。 内。大量金融产品具有高风险性、高杠杆性、跨越传统三业的特点，如证券公司现金账户具有核算和储蓄功能，可变年金（variable annuities）兼具证券和人寿保险之特点 ...
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合理措施确定在金融机构所流转的资金受益人的真实身份，从而使洗钱者利用空壳公司等名义掩饰犯罪收益的企图难以得逞。 记录保存包括保存交易记录和身份证明记录。 某业主同一天内在不同的银行分支机构分别打入几笔存款；帐户在接受了许多小额电汇或者帐户使用发票、汇票存款后，立即将绝大部分存款（留下少量象征性的存款 ...
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之基本效力与主要登记制度有关。买回制度为融资型非典型担保制度。在民间小额融资、房产买卖关系、土地征收、以及证券交易领域，我国存在确立买回权制度 现行房地产按揭实践之中，银行有时要求开发商与购房者在购房合同中约定买回条款，以便购房者（借款方）无力向银行偿还购房贷款时，由开发商买回房产，[25]原购房者以 ...
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采取合理措施确定在金融机构所流转的资金受益人的真实身份，从而使洗钱者利用空壳公司等名义掩饰犯罪收益的企图难以得逞。记录保存包括保存交易记录和身份证明记录。 某业主同一天内在不同的银行分支机构分别打入几笔存款；帐户在接受了许多小额电汇或者帐户使用发票、汇票存款后，立即将绝大部分存款（留下少量象征性的存款 ...
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之基本效力与主要登记制度有关。买回制度为融资型非典型担保制度。在民间小额融资、房产买卖关系、土地征收、以及证券交易领域，我国存在确立买回权制度 现行房地产按揭实践之中，银行有时要求开发商与购房者在购房合同中约定买回条款，以便购房者（借款方）无力向银行偿还购房贷款时，由开发商买回房产，[25]原购房者以 ...
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大学民商经济法学院的副教授。2002年11月，他因打折机票高额退票费状告中国国际航空公司及其机票代理处。2003年5月，北京市海淀区法院二审判决国航败诉，退还原告胡 我国的一些基层司法机关或政府所掌握的各项资源是严重不足的，对于一个小额的借贷案件，不仅要庭长亲自出马，而且要租面包车，借用派出所的民警， ...
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