完全取决于买方的意愿。这种信用证实际变成了随时可以撤销或永远无法生效的信用证，银行中立担保付款的职能完全丧失。信用证软条款属于引而不发的高风险条款，是否引发的 的弱点，不仅造成了实务中纷争不断，更为一些不法商人的诈骗行为提供温床。正如国际商会银行技术与实务委员会主任惠布尔指出的：我们应该注意目前存在的 ...
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），在我国有时也称为陷阱条款（Pitfall clause），指开证申请人或者开证银行在信用证中列入一些信用证生效的附加条款，使受益人不能任意支配信用证项下 的弱点，不仅造成了实务中纷争不断，更为一些不法商人的诈骗行为提供温床。正如国际商会银行技术与实务委员会主任惠布尔指出的：我们应该注意目前存在的 ...
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万余元）；造成社会公众集资款人民币2.13亿余元无法兑付和人民币1440万元银行贷款无法偿还；河南省高级法院于2002年11月11日作出终审判决被告单位构成 要求行为人具有非法占有的目的，也不以诈骗行为为构成要件，只要是未经主管机关批准（前者指证监会，后者指中国人民银行），擅自进行非法集资行为就可能 ...
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的犯罪的具体客观行为方式。例如，第一种概括方法几乎都表达了“利用信用证”进行诈骗活动的内容，但却没有涉及“骗取信用证”的行为以及使用伪造、变造的信用证或者 “使用、骗取”信用证及其附随的单据、文件，和以“其他方法”进行信用证诈骗活动。信用证是银行有条件保证付款的证书。信用证结算方式是在异地贸易，特别是 ...
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对重塑社会信用具有十分重要的现实意义。面对现实生活中发生的各种各样的信用证诈骗行为及司法实践中认定信用证诈骗罪的疑点难点问题，作者从概述信用证的运作机制 国家贸易秩序紊乱，破坏国家金融秩序，动摇信用证制度的根基。同时，信用证诈骗行为往往使银行、公司、企业等蒙受巨额财产损失，合法财产权益受到严重侵害。2 ...
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诈骗、伪造有价证券，以及金融机构工作人员玩忽职守非法出具金融票证等犯罪，都可能造成银行开户单位、结算户的资金损失或货物损失。（3）违法发行股票、债券、 的直接危害最大，而且造成的间接危害也不可估量。它为其他刑事犯罪打开了银行金库大门。许多诈骗犯罪的案件，乃至形似民事借贷纠纷案件或者坏帐、呆帐、死帐的 ...
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的；（三）其他情节特别严重的情形。24.贷款诈骗罪以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在2万元以上不满10万元的，应当认定为 “数额特别巨大”。27.有价证券诈骗罪使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券，进行诈骗活动，数额在1万元以上不满10万元的，应当认定为刑法第一百九十 ...
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罪在客观方面表现为使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，进行诈骗活动，数额较大的行为。所谓伪造，是指仿照真实的金融 年以上l0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。所谓情节严重，是指诈骗数额巨大或者具有其他严重情节。所谓数额巨大，根据有关司法解释的规定，是指个人 ...
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有关人员实行双罚。 二、信用证(Letter of Credit，L／C) ，是国际贸易中银行依申请人（一般为货物进口商）的要求，向交易对方发出的有条件地承诺 的证明文件的，使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保等方法诈骗银行或其他金融机构的贷款。（3）主体不同。信用证诈骗罪的主体包括自然 ...
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、安信惠鑫金融信息服务（北京）有限公司、兰花国际控股集团有限公司、东南亚联合银行股份有限公司、安徽钰诚控股集团，形成了“8大战略型事业部+8大战略支持中心” 的数额认定，量刑时可将多次行骗的数额作为从重情节予以考虑。 利用合同诈骗银行和其他金融机构的贷款，以及骗取保险公司的保险金等特定对象的，由于刑法 ...
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