4号令 (the 4th AMLD, (EC) 2015/849) 第三十款 (Article30) 明确提出各成员国都应建立各自的法律体系和监管要求, 将法人实体的最终受益所有人 (Ultimate Beneficial Owners (UBOs) of (legal) Entities) 的身份 ...
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4号令 (the 4th AMLD, (EC) 2015/849) 第三十款 (Article30) 明确提出各成员国都应建立各自的法律体系和监管要求, 将法人实体的最终受益所有人 (Ultimate Beneficial Owners (UBOs) of (legal) Entities) 的身份 ...
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4号令 (the 4th AMLD, (EC) 2015/849) 第三十款 (Article30) 明确提出各成员国都应建立各自的法律体系和监管要求, 将法人实体的最终受益所有人 (Ultimate Beneficial Owners (UBOs) of (legal) Entities) 的身份 ...
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4号令 (the 4th AMLD, (EC) 2015/849) 第三十款 (Article30) 明确提出各成员国都应建立各自的法律体系和监管要求, 将法人实体的最终受益所有人 (Ultimate Beneficial Owners (UBOs) of (legal) Entities) 的身份 ...
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4号令 (the 4th AMLD, (EC) 2015/849) 第三十款 (Article30) 明确提出各成员国都应建立各自的法律体系和监管要求, 将法人实体的最终受益所有人 (Ultimate Beneficial Owners (UBOs) of (legal) Entities) 的身份 ...
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4号令 (the 4th AMLD, (EC) 2015/849) 第三十款 (Article30) 明确提出各成员国都应建立各自的法律体系和监管要求, 将法人实体的最终受益所有人 (Ultimate Beneficial Owners (UBOs) of (legal) Entities) 的身份 ...
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4号令 (the 4th AMLD, (EC) 2015/849) 第三十款 (Article30) 明确提出各成员国都应建立各自的法律体系和监管要求, 将法人实体的最终受益所有人 (Ultimate Beneficial Owners (UBOs) of (legal) Entities) 的身份 ...
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极弱的地区，例如加勒比地区，通过网络赌博逃避本国监管，结果使本国严密的法律法规成为一纸空文。 3．网络保险：网络保险是指将保险服务过程实现完全的网络化 方式，加大研究通过网络方式进行跨国洗钱的犯罪行为，制定出反网络洗钱的技术手册，作为各国打击跨国网络洗钱犯罪行为的行动指南。 其次，要完善各国之间关于 ...
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一大中国特色。因为，尽管国际社会议会议员的选举的结果必然出现类似于中国法律规定的所谓人大代表和人大常委会委员的结构，即性别、族群(Ethnic Group)、职业、 的代表，便不存在享受所在单位的工资和其他待遇的条件。为此，现行法律规定了代表(委员)的津贴制度，即国家根据需要给予往返的旅费和必要的物质 ...
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基层工会组织发展，基层工会难以克服既拿企业工资又要作为企业对立面来维护员工利益的体制性悖论，随着工会组织的日益边缘化，调解程序已经虚化。据统计 的，向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，当事人亦可直接申请仲裁。当事人对仲裁裁决适用法律问题不服的，可向仲裁委员会所在地的中级人民法院起诉，中级人民法院的判决为终审 ...
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