洗钱法规颁布时曾直言：反洗钱的工作是防范重于打击。。公安机关破获的大量经济犯罪案件，一个共同特点就是作案和案发时间相距较远；当公安机关介入侦查时，赃款已 反洗钱形势日益严峻的情况下，我们所看到的却是将近7年来洗钱罪的零起诉现状。实践部分反映出来的反洗钱侦查困境主要有立法方面的苛刻要求和侦查部门遇到的 ...
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防止在效率的追求过程中过分偏离公正准则，检察官在利用附条件不起诉对精神病人实施轻微犯罪案件进行程序分流时，必须符合下列程序要求： 1．要综合考虑犯罪人 救治中来，为检察机关利用附条件不起诉对实施轻罪的精神病人进行程序分流提供制度保障。 【作者简介】 蔡巍，单位为最高人民检察院。 【注释】 [1]世界 ...
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的;(2)办案机关所掌握线索针对的犯罪事实不成立，在此范围外犯罪分子交代同种罪行的。单位犯罪案件中，单位集体决定或者单位负责人决定而自动投案，如实交代单位 案件定性处罚相关的法律文书，如立案决定书、逮捕决定书、侦查终结报告、起诉意见书、起诉书或者判决书等。据以立功的线索、材料来源有下列情形之一的，不能 ...
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，导致律师会见难。 按照《刑事诉讼法》第36条的规定辩护律师自人民检察院对案件审查起诉之日起，可以查阅、摘抄、复制本案的诉讼文本、技术性鉴定材料，可以同 本人身份证。 （三）、六部委《规定》中规定重大复杂的两人以上的共同犯罪案件，应当在五日以内安排会见，但是《人民检察院刑事诉讼规则》却规定可以在五日 ...
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不起诉决定的风险显然过大。由于考评是对办案单位工作成绩的优劣评价，直接影响到上级检察机关、当地党委对检察机关、检察机关内部对相关科(处)室、承办人的 起诉，且将并不属于重大、疑难、复杂的轻微犯罪案件提交检察委员会研究，实乃小题大做，导致不起诉裁量权节约司法资源、实现诉讼经济的内在价值之一难以得到彰显， ...
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不起诉和重羁押轻取保的现象，而对渎职侵权犯罪案件大量适用相对不起诉和取保候审等非羁押措施。如，安徽省巢湖市2007年1月至2010年7月， 兼听则明偏听则暗。举行听证会，通过听取法学专家、人大代表、政协委员、人民陪审员、被告人所在单位人员等不同身份的人的意见，可以为法官作出最终判决提供参考意见，从而使 ...
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年《刑法》第355条继承了《关于禁毒的决定》的上述规定。 (二)毒品犯罪中单位犯罪主体的演进 1987年《海关法》第47条规定,运输、携带、邮寄国家禁止 罪的,从重处罚。对于同时构成累犯和毒品再犯的被告人,根据《全国法院审理毒品犯罪案件工作座谈会纪要》的规定,只适用《刑法》第356条规定的再犯条款从重 ...
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年《刑法》第355条继承了《关于禁毒的决定》的上述规定。 (二)毒品犯罪中单位犯罪主体的演进 1987年《海关法》第47条规定,运输、携带、邮寄国家禁止 罪的,从重处罚。对于同时构成累犯和毒品再犯的被告人,根据《全国法院审理毒品犯罪案件工作座谈会纪要》的规定,只适用《刑法》第356条规定的再犯条款从重 ...
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年《刑法》第355条继承了《关于禁毒的决定》的上述规定。 (二)毒品犯罪中单位犯罪主体的演进 1987年《海关法》第47条规定,运输、携带、邮寄国家禁止 罪的,从重处罚。对于同时构成累犯和毒品再犯的被告人,根据《全国法院审理毒品犯罪案件工作座谈会纪要》的规定,只适用《刑法》第356条规定的再犯条款从重 ...
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人，宣判无罪的有341人，占批捕总人数的1.22%；职务犯罪案件被逮捕的犯罪嫌疑人中，捕后不起诉的有648人，宣判无罪的有83人，占逮捕职务犯罪嫌疑人 分析的机制，也收到了很好的效果。这些做法都值得大力推广。 【作者简介】 李昌林，单位为西南政法大学教授。 【注释】 [1]错捕是指逮捕没有犯罪行为的人 ...
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