为此，金融或同等机构、社团、合伙或商业公司、登记或税务部门以及其他公共或私人实体，须按法官所提出的要求提供相关资料或文件；黑社会罪的嫌犯必须据实回答司法 刑法典》是第一部由澳门本地立法机关制定并颁布的刑法典，其结构、内容及立法技术都迎合了国际潮流，但当中并没有关于洗钱犯罪的法律概念及相关法律制度的专门 ...
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刑法的侵占罪仅 以国家或公共财物为对象，分为以侵占、侵用或滥用职权的方法盗窃国家财产或公共财产罪；侵吞拾到的或偶然获得的国家财产或公共财产罪。各国侵占 产品技术设计的职工某甲，利用工作之便，在操作计算机时，把公司经过多年研究开发的某项技术成果全套资料调 出，输人自备的软盘中，然后不辞而别。后甲到另一家 ...
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观点认为，从学科的角度看，法务会计是指吸收会计学与法学原理、运用审计和调查技术，结合证据规则研究法务会计活动及其规律的边缘性会计学科；从实务的角度看，法务 ；舞弊诊断是法务会计人员倾向于积极地预防和调查某一公司的法律环境，识别和利用会计资料证明贪污、盗窃、欺诈、腐败这类舞弊行为存在与否而进行的审查活动 ...
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观点认为，从学科的角度看，法务会计是指吸收会计学与法学原理、运用审计和调查技术，结合证据规则研究法务会计活动及其规律的边缘性会计学科；从实务的角度看，法务 ；舞弊诊断是法务会计人员倾向于积极地预防和调查某一公司的法律环境，识别和利用会计资料证明贪污、盗窃、欺诈、腐败这类舞弊行为存在与否而进行的审查活动 ...
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52]。这些批评没有认识到的是，证明标准不仅仅是一个认识论问题，更是一个法律技术问题，中国之所以以客观真实为证明标准，其原因不仅有意识形态作祟的因素，更 控制并不是密不透风的，它仍然有不少断裂和缺口，典型的如近来报道的美国安然公司和安达信会计师事务所的财务造假事件；现代社会控制个人的范围和广度是和传统 ...
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欺诈的隐蔽性。证券欺诈的行为人多数是拥有体面职业和专门技术知识的白领阶层，实施证券欺诈的单位也多以合法的公司、企业、机构等法人或非法人的组织形式出现，拥有 ，民事、行政纠纷不断激化为严重刑事案件，与证券有关的抢劫、杀人、绑架、盗窃等时有所闻。所有这些都是股民不得不面对的现实。四、证券欺诈的法律责任证券 ...
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刑法的侵占罪仅以国家或公共财物为对象，分为以侵占、侵用或滥用职权的方法盗窃国家财产或公共财产罪；侵吞拾到的或偶然获得的国家财产或公共财产罪。各国侵占 产品技术设计的职工某甲，利用工作之便，在操作计算机时，把公司经过多年研究开发的某项技术成果全套资料调出，输人自备的软盘中，然后不辞而别。后甲到另一家公司 ...
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，这些网上物品和自己的其他财产并无其他分别。目前，在网络上经常出现利用技术手段盗窃这些物品的行为。有人认为，从犯罪构成看，这类行为的关键问题是对客体 前提是必须建立个人网络登录的电子身份制度。一旦犯罪人被国家判处了“禁网刑”，其资料将会由司法机关通知网络服务商，并在其电子身份档案库上备案。被判“禁网刑 ...
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远华走私案中，赖昌星通过晋江东石丽地下钱庄疯狂洗钱。二是利用同海外公司签订假进口合同，以金融机构信用证支付方式将资金汇往境外，即将犯罪所得资金转移到 一是国际间洗钱信息和技术的交流。在日常工作中要做到及时记录、汇总并与监管机关交流，了解国际反洗钱方面最新动态。二是交流有关可疑交易的资料。发现可疑交易， ...
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并不像道德那样天生包容普遍规则，而是具有多样性与可变性。例如，一家严重资不抵债的公司，发起人或者股东基于个人目的不依法申请破产，从而严重损害他人利益的，可能会 与实质的刑法解释 罪刑法定要求刑法规范明确，避免模糊性规定。但由于立法技术、立法者水平以及规范用语等诸多因素限制，规范的模糊性在所难免，这就 ...
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