反应迟钝。 （五）关于信贷队伍不稳定 随着国内的股份制商业银行和外资银行的不断发展,非常多的优秀信贷工作人员为了追求高薪和较好的职位纷纷跳槽,造成了银行 等多种信贷品种，还有个别银行推出“个人综合消费贷款”这种不硬性规定信贷用途的品种来迎合广大消费者的需要，而且各商业银行在信贷最高限额、贷款利率及还款 ...
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破产标准，主要见于《商业银行法》、最高人民法院《关于审理企业破产案件若干问题的规定》、《公司法》以及新《企业破产法》等规定，归纳起来为：商业银行不能清偿到期 、所欠职工工资和劳动保险费用后，应当优先支付储蓄存款的本金和利息这一原则性的规定，使储户对银行破产时存款所获支付的时间、数量无法建立起稳定的心理 ...
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控制和国家掠夺私人企业为例说明。中国有一个不允许私人企业从事的行业表。这些行业包括银行业、邮政和电信业、铁路、航空、保险、航天工业、石化、 斯特曼、汉斯坦德和李（Prosterman，HanstadandLi，1996）在他们的实地工作中发现以下事实：地方官员没有真正贯彻这项政策，在许多村庄，来自集体 ...
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商户收单资格。第10条指出，经查发现特约商户有涉嫌套现行为的，承担管理主体责任的银行业金融机构应暂停或停止为该商户提供清算和结算服务。可见，即使 的是，根据2001年12月26日最高人民法院、最高人民检察院联合发布的《关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定》第2条的规定，对于司法解释实施前发生的行为， ...
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种资源，实现优势互用、劣势互补，从而缓冲或规避银行业日渐放大的风险因素。 此外，以计算机和互联网为标志的信息技术革命大大降低了金融通讯与金融数据处理成本 业务，不得向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资仍是一个难以逾越的原则性规定。《证券法》、《保险法》、《信托法》也明确了我国实行银行、证券 ...
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为：依法拍卖财物，应当将拍卖的时间地点告知当事人邀请其到场监督，由行政机关委托拍卖机构依照《中华人民共和国拍卖法》的规定办理。 修改理由：为了当事人对 ，禁止一定期限直至终身从事银行业工作。为了加大金融机构违法的成本，杜绝再犯，参照消费者权益保护法的规定，应当规定给当事人造成损失的，依法给予加倍赔偿。 ...
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国际性组织都致力于促进商业银行建立有效的合规风险管理体系，国际银行业也高度重视合规风险管理机制的建设。目前我国商业银行的合规工作刚刚起步，对于合规风险的管理 企业犯罪的量刑与合规风险管理挂钩。根据《联邦审判指南》的规定，如果触犯法律的企业已经建有合规框架预防和监测合规风险，联邦法官在量刑或判决时，可以 ...
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种资源，实现优势互用、劣势互补，从而缓冲或规避银行业日渐放大的风险因素。此外，以计算机和互联网为标志的信息技术革命大大降低了金融通讯与金融数据处理成本 业务，不得向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资”仍是一个难以逾越的原则性规定。《证券法》、《保险法》、《信托法》也明确了我国实行银行、证券 ...
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依照本条例和国务院期货监督管理机构的规定，建立、健全各项规章制度，加强对交易活动的风险控制和对会员以及交易所工作人员的监督管理。期货交易所履行下列职责 办法，由国务院期货监督管理机构会同国务院商务主管部门、国有资产监督管理机构、银行业监督管理机构、外汇管理部门等有关部门制订，报国务院批准后施行。 第五 ...
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民事诉讼的，人民法院不予受理。这一意见在最高人民法院《关于审理与企业改制相关民事纠纷案件若干问题的规定》（法释〔2003〕1号）第三条得再次以体现： ，如果这些不良资产不予剥离，其风险依然存在，是有违国务院政策精神的。 值得注意的是，在我国银行业对贷款实行五级分类之前，贷款质量实行四级分类，即：正常、 ...
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