协议：被告赔偿原告存款本金7500元，利息1279.73元。3、制品厂与中国工商银行咸阳市支行营业部侵权赔偿纠纷再审案（1）事实概要：原告定边县塑料制品厂以“留行 月9日，又利用伪造的印章开立了转账支票交给被告，从原告的公司账户上划走人民币65.7万元。原告以被告交通银行海南分行没有尽到严格审查印鉴的 ...
//www.110.com/ziliao/article-12751.html -了解详情
。同理，刑法第194条票据诈骗罪第（四）项“签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的”和第（五）项“汇票、本票的出票人签发无资金保证的 以下有期徒刑或者拘役。”刑法第193规定：“有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役。”如果 ...
//www.110.com/ziliao/article-7050.html -了解详情
将小额钞票换成大额钞票以利携带，也可以将现金兑换成国库券 、银行汇票、信用证、旅行支票或其他金融工具。针对这种情况，不少国家都规定了现金交 易 最初开立帐户的人。这些因素都使各国 为防范和控制洗钱而规定的银行负有的“知晓你的客户”（know your customer）的义务无法 履行。另外，确定网上 ...
//www.110.com/ziliao/article-6983.html -了解详情
他们是有组织犯罪用以洗钱的潜在利用对象。（注：the money trail 1992 the law book company limited，第273、265、264页）几乎所有由银行和其他金融机构提供的服务项目都有可能被洗钱者利用。例如：将来源非法的小额现钞兑换成大额现钞；将黑钱以假名存入银行 ...
//www.110.com/ziliao/article-5492.html -了解详情
，向保险公司购买大量的养老保险，随后解约并领回保险公司退款所开的支票[8]. 6、利用赌博等娱乐场所。在国外，赌博场所虽然受到严格控制，但仍 了可乘之机。众所周知，毒品交易绝大部分通过现金进行，而且数额巨大。 2、完善我国的银行存款及账户管理制度，建立大额现金交易和可疑现金交易申报制度洗钱过程中的处置 ...
//www.110.com/ziliao/article-4920.html -了解详情
是持续性的收费，某些加盟总部会在签约时，要求加盟者一次开出合约期限内全额权利金的支票，例如合约期限为五年，权利金采取年缴方式，某些总部便要求加盟者将五年的权利 不再使用总部的商标、商誉，就不需再支付权利金，然而总部却仍将已收取的支票轧进银行取款，害得这位加盟者，不仅赔了二年生意，还得另外支付这些已开出 ...
//www.110.com/ziliao/article-868660.html -了解详情
每期预付租金必须准时支付，承租人必须在每一期租金到期日之前或当日使船东或者指定银行收到该期租金。一般而言，承租人在到期日当天应当有一整天的时间支付租金。换言之 收到租金。后来由于战争的原因，承租人按照以往惯例提前两天寄出的支票延迟到达船东银行，船东因此要求撤船。英国高等法院、上诉法院以及上议院以同样的 ...
//www.110.com/ziliao/article-821593.html -了解详情
每期预付租金必须准时支付，承租人必须在每一期租金到期日之前或当日使船东或者指定银行收到该期租金。一般而言，承租人在到期日当天应当有一整天的时间支付租金。换言之 收到租金。后来由于战争的原因，承租人按照以往惯例提前两天寄出的支票延迟到达船东银行，船东因此要求撤船。英国高等法院、上诉法院以及上议院以同样的 ...
//www.110.com/ziliao/article-775443.html -了解详情
每期预付租金必须准时支付，承租人必须在每一期租金到期日之前或当日使船东或者指定银行收到该期租金。一般而言，承租人在到期日当天应当有一整天的时间支付租金。换言之 收到租金。后来由于战争的原因，承租人按照以往惯例提前两天寄出的支票延迟到达船东银行，船东因此要求撤船。英国高等法院、上诉法院以及上议院以同样的 ...
//www.110.com/ziliao/article-749511.html -了解详情
为对象的金融凭证，则仅是指委托收款凭证、汇款凭证及银行存单。如果使用伪造的、变造的汇票、本票、支票进行诈骗，构成犯罪的，不构成本罪、而应是票据 论处。这是因为，进行金融凭证诈骗活动实现其非法骗取他人财物的意图，往往离不开银行或其他金融机构的内部工作人员利用职务上的便利为犯罪分子提供企业信号、联行行号及 ...
//www.110.com/ziliao/article-649873.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务