请该法院指定6个月以内之期间，对该笔洗钱交易之财产为禁止提领、转帐、付款、交付、转让或其它相关处分之命令。其情况急迫，有相当理由足认非立即为上开 洗钱案，查扣赌博所获赃款现金及等同现金的台银本票共23亿元，犯罪人利用众多人头账户，将赃款约2亿美金汇往香港多家银行的人头账户，检察官为侦办犯罪及追查赃款， ...
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，第三人可以依法向人民法院起诉。虽然支票是空头的，但支票所有者仍不能排除其付款的责任，这是由票据的无因性和要式性所决定的。尽管第三人可能由于审查 则是他们常用的伎俩，如冒充企业职工混入企业进行盗窃，持盗窃的活期存折假冒所有人到银行支取现金等。?3.根据吸收犯的理论，应定盗窃罪。吸收犯是事实上数个不同的 ...
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了全民所有制工业企业法、城镇集体企业暂行条例、农村集体企业暂行条例以及为特别公司商业银行的运营制定的商业银行法。这些都是规范市场经营主体的法律。不同的企业法律 《中华人民共和国票据法》，编纂体制以汇票为主，将汇票、本票、支票的出票、背书、承兑、保证、付款等规则统一规定于票据法之中，是我国第一个全面规定 ...
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，起到督促债务人认真履行债务和保障债权人经济利益的作用。所谓票据主要是指汇票、本票、支票等金融票据。伪造票据，是指行为人依照真实的票据的形式、图案、颜色 的票据。虚假的产权证明，是指虚假的能够证明行为人对房屋等不动产或者对汽车、银行存款、债券、可即时兑付的票据等动产具有所有权的一切文件。（3）没有实际 ...
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了全民所有制工业企业法、城镇集体企业暂行条例、农村集体企业暂行条例以及为特别公司商业银行的运营制定的商业银行法。这些都是规范市场经营主体的法律。不同的企业法律 《中华人民共和国票据法》，编纂体制以汇票为主，将汇票、本票、支票的出票、背书、承兑、保证、付款等规则统一规定于票据法之中，是我国第一个全面规定 ...
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，起到督促债务人认真履行债务和保障债权人经济利益的作用。所谓票据主要是指汇票、本票、支票等金融票据。伪造票据，是指行为人依照真实的票据的形式、图案、颜色 的票据。虚假的产权证明，是指虚假的能够证明行为人对房屋等不动产或者对汽车、银行存款、债券、可即时兑付的票据等动产具有所有权的一切文件。（3）没有实际 ...
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的规定：证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因 保值公债、国家重点建设债券财政债券等，但不包括非国家发行的本票、汇票、支票、存单、委托付款凭证、股票、公司或企业债券等有价证券。详情参见：http ...
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、促销员等身份，甚至打着名人、高干家属等招牌欺骗对方，伪造工作证、介绍信、银行凭证等证件和印章使对方上当。③规避法律，利用对方的疏忽或不熟悉合同法，伙同 名义，口头向上海舟士塑料厂以明显高于市场价的价格订购塑料窗帘配件，并约定了付款期限。2001年3月4日，秦卫石从该厂提取价值人民币52500元的塑料 ...
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