百七十六条的非法吸收公众存款罪。该类犯罪较普通犯罪危害更大，也给司法机关、行政机关带来更大的办案及维稳压力。一方面，集资类犯罪通常涉案金额巨大 的清理整顿。对于已获批准的新型金融机构在经营过程中可能出现的非法吸收公众存款、非法高利放贷、以隐瞒和欺骗方式募集资金、暴力催收债务等严重违法违规行为，应当会同 ...
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33、企业自有资金的借贷 企业间自有资金的借贷合同若未违反金融法规强制性规定和国家政策要求，则不宜认定为无效。 34、政府投资公司的借贷 地方政府为 37、刑事立案与驳回起诉 债务人涉嫌非法吸收公众存款犯罪已被立案侦查，则债权人的起诉可予驳回。 38、集资诈骗与驳回起诉 集资诈骗罪中所涉款项并非真实 ...
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108.2亿元，涉及被害人3.6万余人。在涉私募基金刑事案件中，非法吸收公众存款罪的定罪率达到了100%。 （二）特点 1、地域特点：案件发生地分散， 解决非法集资问题，行政处罚手段运用不充分，对合法私募企业中的非法集资犯罪和非法集资一般违法行为区分不够明确，不利于私募行业的培育。 （二）民间小额投资 ...
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大案要案。要把打击重点放在案值巨大、损失严重、影响恶劣的非法吸收公众存款、集资诈骗、非法传销、合同诈骗等涉众型经济犯罪大要案件上，特别是对上级交办的 要建立完善涉众型经济犯罪形势预测、重大案件稳定风险评估、突出隐患动态监测预警和舆情危机处置等工作机制，不断提高预防处置群体性事件的能力与水平。特别是对 ...
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了组织、领导传销罪，从而为我国传销活动犯罪的惩罚与遏制提供了专门性的刑法依据和罪刑标准。在司法实践中，组织、领导传销罪的认定需注意以下几个问题： 中，越来越多的行为人采用传销方式进行非法吸收公众存款、集资诈骗、非法买卖原始股等，于是本罪与非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、非法经营罪等出现竞合。对此，司法 ...
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公司构成合同诈骗犯罪、集资诈骗犯罪、非法吸收公众存款罪或者变相吸收公众存款罪，这类案件的《合伙协议》因为违法国家强制性规定，损害国家利益和社会公共 审结的。”最高人民法院《关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第五条：“犯罪分子非法占有、处置被害人财产而使其遭受物质损失的……经过追缴或者退赔仍不能弥补 ...
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；犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚。（二）非法吸收公众存款罪1.构成非法吸收公众存款罪的，可以根据下列不同情形在相应的幅度内确定量刑起点：（ 幅度内确定量刑起点。依法应当判处无期徒刑的除外。2.在量刑起点的基础上，根据集资诈骗数额等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量，确定基准刑。（四） ...
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罪定罪处罚。明知他人从事欺诈发行股票、债券，非法吸收公众存款，擅自发行股票、债券，集资诈骗或者组织、领导传销活动等集资犯罪活动，为其提供广告等宣传的，以 ，由于重打击思维的影响，对刑事政策除罪化和非刑罚化规定的贯彻并不给力。例如，在处理非法吸收公众存款的案件中，最高人民法院2010年12月《关于审理 ...
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观点值得商榷。民间借贷分为借入和借出。放高利贷是指借出行为，而资金来源属于借入，对借入行为可能涉嫌的非法吸收公众存款、集资诈骗、骗取金融机构贷款、贷款 》2010年第22期。 ⑷2003年4月8日《公安部关于涂汉江等人从事非法金融业务行为性质认定问题的批复》。 ⑸参见2003年1月l 3日最高人民法院 ...
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则以最为激烈和充分的形式展现了国内各界目前关于民间金融的焦虑。 罪与罚 坦率地讲，吴英案确有可疑之处。为什么以非法吸收公众存款罪逮捕，却 非法集资类案件呈现逐年上升趋势，仅2007年第一季度，全国公安机关立案侦查非法吸收公众存款、集资诈骗两类案件就同比上升了101%；2010年全年，浙江省共立非法集资 ...
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