应当依法予以没收或者返还被害人的，可以申请人民法院裁定通知冻结犯罪嫌疑人存款、汇款的金融机构上缴国库或者返还被害人。最高人民法院《关于执行〈中华人民共和国刑事诉讼法〉若干 专门的停车场，办案民警平时也不敢发动车辆，一旦发动则说不清是不是擅自挪用。公安机关也再三强调不能碰涉案财物，为了避免不必要的麻烦， ...
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司法解释的规定，个人以转贷牟利为目的，套取金融机构信用资金高利转贷他人违法所得数额在5万元以上的，构成高利转贷罪。但是，单位高利转贷违法所得数额必须在10 的内部结构，所以必须对法人的内部结构进行改革。具体做法是，要求在法人内部设立特别监督委员会，与此相应，改革法人内部的情报系统，将实现监督所必要的 ...
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司法解释的规定，个人以转贷牟利为目的，套取金融机构信用资金高利转贷他人违法所得数额在5万元以上的，构成高利转贷罪。但是，单位高利转贷违法所得数额必须在10 的内部结构，所以必须对法人的内部结构进行改革。具体做法是，要求在法人内部设立特别监督委员会，与此相应，改革法人内部的情报系统，将实现监督所必要的 ...
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,而不处罚犯罪单位。 二、单罚制之利弊分析 我国目前的刑事立法,对犯罪单位只设立了罚金这一单一刑种,因此,我国刑法中双罚制与单罚制,实际上是以对 活动。限制从业是指禁止单位从事某一种或某一方面业务活动的权利,如禁止某一金融机构在一定时期或者一定范围内从事证券交易活动、禁止某一企业从事特种产品生产经营 ...
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经确定，再以易科变更，有失法律的严肃性，有失法律的尊严。这也是对罪刑相适应原则的破坏，可能出现“以罚代刑”的现象。在我国法律中，不允许 拘役，并处或者单处1万元以上10万元以下罚金”。“未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行或者其他金融机构的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处2万元以上20万元 ...
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、解散、禁止从事职业活动或社会活动，置于司法管制之下，关闭用于实施犯罪行为的企业机构，或者禁止公开募集资金，禁止签发支票或者使用信用卡付款，但出票人在交 商品罪、非法制造、销售他人商标标识罪、假冒专利罪、侵犯著作权罪、销售侵权复制品罪、侵犯商业秘密罪、集资诈骗罪、金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪等。第五， ...
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为国家或非国家工作人员，比如，近年来我国对经济领域---企业高管[26-27]、金融机构和金融监管机构工作人员等职务犯罪的打击。狭义上讲，职务犯罪只包括国家工作 和其他违禁物品，以谋取不当利益或非法利益；（5）船员在航次运输中，擅自辞职、离职或者中止职务。 由于船长在船员队伍中具有特殊的地位，需要履行 ...
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犯罪的风险，比较常见的罪名有：工程重大安全事故罪；生产、销售伪劣商品罪；伪造、变造金融票据罪；洗钱罪；单位行贿罪等数十种犯罪。在实践中，由于法定 ，真正的决策机构还是股东会，法定代表人还是要在股东会和章程限定的范围内执行事务。例如，公司决定逃漏税、非法经营、司解散、被撤销、被宣告破产后，擅自处理财产等 ...
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并用以后亦没有规定并用的程序，例如，《中华人民共和国外资金融机构管理条例》第44条规定：外资金融机构违反本条例第四章的有关规定从事经营的，中国人民 起实施的国务院《铁路运输安全保护条例》中铁路运输企业应当在铁路线路安全保护区边界设立标桩，并根据需要设置围墙、栅栏等防护设施的规定。2006年5月11日， ...
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罪的根本特征。 ⑴ 关于单位的分支机构或内设部门能否成为本罪的主体的问题。《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（最高人民法院2001年1月21日 法律规定予以行政处理。 2、正确区分共同贪污与私分国有资产罪 共同贪污是指单位负责人或直接责任人员，擅自将国有财产分给个人或有关人员，而不是按照统一的 ...
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