运往境外，结果在运往境外过程中，由于海关人员 的及时发现未能出境，即属洗钱未遂；银行工作人员发现存款中的漏洞或由于事先闻讯的公安人员的抓捕而未能完成洗钱行为的，也属 也有体现。《刑法》第一百五十六条规定：“与走私罪犯通谋，为其提供贷款、资金、帐号、发票、证明，或者为其提供运输、保管、邮寄或者其他方便的 ...
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擅、内部员工违法操作有重大关联，客观方面李某是不是造成信用社金融财产损失的适格主体，缺乏足够的证据证实，不符合骗取贷款罪的客观要件，不应当以骗取贷款罪定罪处罚 某仅仅是工具而已，客观上李某仅仅是王某犯罪的工具，不应该追究李某的责任，应该追究被告人王某的法律责任。3、对被告人李某定罪不符合罪行法定原则和 ...
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材料，骗取发卡银行发放的信用卡。这种骗领的信用卡是指行为人骗取金融机构的信任，从而取得的金融机构发放的信用卡。这里的骗领既包括在金融机构工作人员不知情的 造成的损失，金融机构不可能从持卡人（或名义人）那里收回，也即实际遭受财产损失的主体可能是发卡的金融机构，而不是持卡人。而在盗窃他人真实有效的信用卡并 ...
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理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款利息，并承担违约责任。以及发包人收到竣工结算报告以及结算资料28天内不支付 名义进行施工与第三人发生纠纷时，挂靠人和被挂靠人承担的法律责任则与前不同。施工挂靠行为本身的无效，并不必然导致挂靠人与第三人之间其他交易行为的 ...
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对结果进行评价。在第一个阶段，应考虑该规范是否保护特定的人群，避免造成特定损害和造成损失的特定方式，因此必须保护个人利益。在第二个阶段，重点考察 是否依据保护性法律违反产生侵权责任时，应首先考察被违反规范的构成要件是否满足。[76] 以一个案例来说明这一点，被告为邮政局，由于其工作人员的失误，北京大学 ...
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，案件另一方的银行同意为该少女的父亲提供10万马克的贷款，但前提条件是需要该少女作为担保人。在其签订担保文件时，银行工作人员要求该少女根据 该少女是在结构不平等（structural inequality）的协商中签订了该担保合同，而该合同的签订将导致弱者背负上沉重的法律责任。因此，法院通过对公序良俗 ...
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不动产被依法查封，不能因该不动产被查封而否定该转让合同的法律效力，但受让人要求解除合同并赔偿损失的，可予支持。买受人请求判令出卖人在解封 拖欠工程款为由，继续占有工程、拒绝撤场或者移交施工资料，发包人请求承包人赔偿损失的，应予支持。 （六）关于违约责任问题 30.建设工程施工合同同时约定迟延付款的利息 ...
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犯罪惩治法律分解适用集成[M].北京:人民法院出版社,2005.10. [7]孙谦.国家工作人员职务犯罪研究[M].北京:法律出版社,1998.6. [8]赵秉志,张智辉,王勇.中国刑法的适用与完善[M].北京:法律出版社,1989. [9]叶惠伦.挪用公款罪[M].北京:中国检察出版社,1996. ...
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去判决案件。然而，就实际效果而言，法院确认侵犯基本权利的行为违反了相关法律，并对侵权方科以相应的法律责任，基本权利就已经得到了救济和保护。 （二）我国法院 事业组织和其他社会力量（宪法第19条第4款），由于国家机关和国家工作人员侵犯公民权利而受到损失的人（宪法第41条第3款），国务院（《宪法》第89条 ...
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规定。现行征管法尽管赋予了税务机关查询、冻结、扣缴纳税人银行存款的权力，但由于缺乏相应的法律责任的规定，在实际执行中，一些金融机构不配合税务机关依法 中，由于片面强调纳税人要依法纳税，忽视了税务机关及其工作人员必须严格依法行政的重要性，以致税务机关及其工作人员滥用职权、随意执法、有税不征、变通税收政策 ...
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